Прокурор США объявил о крупнейшем изъятии криптовалюты на $225 млн

Автор Tom Ozimek via Эпохальные времена,

Временный прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро заявила, что ее офис изъял более 225,3 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с обширной международной сетью мошенничества и отмывания денег, ответственной за мошенничество с сотнями жертв через онлайн-мошенничество с инвестициями.

На пресс-конференции 18 июня в Вашингтоне Пирро объявил, что прокуратура округа Колумбия подала жалобу на гражданскую конфискацию в федеральный суд.

Действия направлены на доходы от обширной международной мошеннической операции, связанной с организованными преступными синдикатами и сетями торговли людьми; Работа с мошенническими соединениями в Юго-Восточной Азии.

Конфискация в размере 225,3 миллиона долларов, которая в настоящее время находится под стражей Службы маршалов США. Крупнейший криптовалютный захват в истории Секретной службы США По словам специального агента по обвинению Шона Брэдстрита из полевого офиса секретной службы в Сан-Франциско.

Секретная служба США и ФБР использовали анализ блокчейна для отслеживания сложной сети отмывания, включающей более 144 счетов криптобиржи, 263 000 транзакций и более 3 миллиардов долларов в цифровой валюте.

Средства направлялись через слои промежуточных «пропускных» счетов, чтобы скрыть их происхождение, с доказательствами, указывающими на мошеннические центры, управляемые контрабандной рабочей силой.

Схемы, также известные как мошенничество со свиньями, обычно включают преступников, заманивающих жертв в отправку средств для предполагаемых инвестиций, часто в виде криптовалюты, которая оказывается мошеннической.

Один известный случай, упомянутый в жалобе, связан с генеральным директором банка в Канзасе, которого мошенники, управляющие схемой доверия к криптовалюте, убедили растратить 47 миллионов долларов из банка, чтобы инвестировать в поддельную криптоплатформу, через которую преступники затем обманули его из похищенных средств.

В другом случае жертва из Техаса потеряла 7 миллионов долларов после того, как его убедили инвестировать в платформу, которая, как он понял, была мошеннической, когда он пытался вывести свои средства.

Более 430 человек стали жертвами мошенничества, описанного в жалобе.

«Речь идет о быстрых деньгах» Пирро сказал. Это старые преступления, совершаемые по-новому. Каждый быстрый и свободный преступник на протяжении веков знает, как это делается, и они делают это снова и снова. "

Преступники начинают с выявления целей — часто в социальных сетях, через обманные объявления о работе или мошеннические инвестиционные предложения. Они работают, чтобы завоевать доверие жертвы, а затем используют это доверие, чтобы выкачивать средства под видом законных инвестиционных возможностей.

Согласно жалобе, преступники, стоящие за мошенничеством, часто используют такие методы, как «чистые цепи», в которых криптография разбивается на небольшие суммы и передается через сотни кошельков, и «цепной прыжок» для перемещения активов через блокчейны и валюты, чтобы скрыть их движение и происхождение.

По словам Пирро, сегодняшние схемы отличаются беспрецедентной скоростью и масштабом, которые стали возможными благодаря цифровым платформам и новым технологиям.

Таким образом, обнадеживающий инвестор теперь входит на Дикий Запад в международном масштабе, где преступление является глобальным, где нет границ и где криптопреступники избегают правил, потому что это нерегулируемый Дикий Запад.

Брэдстрит сказал в заявлении: «Эти аферы основаны на доверии, что часто приводит к огромным финансовым трудностям для жертв.

Секретная служба США, ФБР и наши частные партнеры усердно работали над отслеживанием этих незаконных операций, выявлением жертв и конфискацией этих средств, чтобы в конечном итоге их можно было вернуть их законным владельцам. "