В Грузии мужчину приговорили к 6,5 годам тюрьмы за отмывание денег картеля

Автор: Фрэнк Фанг, The Epoch Times (выделено нами),

Мужчина из Джорджии приговорен к 6,5 годам тюрьмы за участие в схеме отмывания миллионов долларов незаконных доходов от наркотиков для мексиканских картелей.

Министерство юстиции (DOJ) в Вашингтоне 10 марта 2025 года. Мадалина Василиу / The Epoch Times

Судья Клод М. Хилтон из окружного суда США по восточному округу Вирджинии 11 апреля вынес приговор 47-летнему Ли Пей Тану из Буфорда, штат Джорджия. Тан признал себя виновным в октябре 2024 года после того, как был арестован несколькими месяцами ранее.

Соучастник Тана, Чаоцзе Чен, 41-летний гражданин Китая, живущий в Чикаго, был приговорен к более чем 7,5 годам в декабре 2024 года.

Тан и Чен работали от имени иностранных организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, включая Картель Синалоа и Картель Халиско Нуэва Генерасьон.. Они вместе с другими заговорщиками путешествовали по Соединенным Штатам, чтобы собрать деньги, полученные от торговли фентанилом, кокаином и другими незаконными наркотиками.

В своем докладе об оценке угроз в 2024 году Управление по борьбе с наркотиками заявило, что картели Синалоа и Халиско «находятся в центре» кризиса фентанила. Агентство заявило, что два картеля «полагаются на химические компании и компании по производству таблеток в Китае» для химических веществ-прекурсоров и оборудования и «используют китайские организации по отмыванию денег, чтобы переместить свою прибыль из Соединенных Штатов обратно в Мексику». "

Согласно судебному документу, представленному за несколько дней до вынесения приговора, прокуроры заявили, что Тан и его сообщники часто получали оптовые денежные суммы от организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, и они перевозили деньги через государственные границы, чтобы «средства могли быть переведены и отмыты в нескольких штатах, откуда были получены доходы». "

Тан и его сообщники использовали зашифрованные платформы обмена сообщениями для связи, такие как китайское приложение WeChat.

Они полагались на банковские счета в Китае и США для своей схемы.Об этом говорится в судебном документе.

Чтобы способствовать их заговору по отмыванию денег, Тан и его сообщники также приобрели объемную электронику в Соединенных Штатах и отправили ее сообщникам в Китае. Взамен Тан получал комиссии за эти поставки.

3 марта 2024 года, почти за 12 недель до ареста, Тан был остановлен сотрудниками правоохранительных органов во время остановки возле Шарлотты, Северная Каролина. Было установлено, что у него было 197 700 долларов в виде доходов от незаконного оборота наркотиков.

Отмывание денег Тана составило более $3,5 млнСогласно судебному документу.

Прокуроры объяснили в судебном документе, что они искали приговор более 11 лет для Чена, который признался в отмывании более 14 миллионов долларов незаконных доходов от наркотиков.

Учитывая причастность Чэня к этой схеме и то, что он получил 90-месячный срок, прокуроры утверждали, что судья должен приговорить Тана к 108 месяцам или девяти годам лишения свободы.

Прокуроры заявили, что приговор «адекватно отражает серьезность поведения ответчика» и «будет служить для сдерживания ответчика и других от участия в аналогичной, потенциально смертельной преступной деятельности». "

«Обвиняемый был ключевым участником международного заговора по отмыванию денег, который обогатился на фоне международного оборота наркотиков, разрушительной и разрушительной торговли, которая принесла невыразимые страдания общинам по всей территории Соединенных Штатов и подпитывала нестабильность и насилие за рубежом», — говорится в документе суда.

Адвокат Тана, Роберт Л. Дженкинс-младший, сказал, что его клиент сожалеет о своей причастности к этой схеме.

Г-н Тан - трудолюбивый семейный человек. Он искренне сожалеет о том, что оказался вовлеченным в это дело. Он искренне хочет оставить это позади и переориентировать свое внимание на свою семью, - говорится в электронном письме Дженкинса в The Epoch Times от 14 апреля.

В декабре 2024 года федеральный судья в Иллинойсе приговорил Пан Хайпина к 10 годам лишения свободы за отмывание 62 миллионов долларов незаконных доходов от наркотиков от имени мексиканских наркоторговцев.

По словам прокуроров, Пан, гражданин Китая, сотрудничал с сообщниками, чтобы отмывать до 3 миллионов долларов в месяц в виде доходов от наркотиков, используя «секретные денежные сборы» в нескольких городах США, включая Чикаго, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, а затем валютные свопы между долларом США и китайским юанем, китайским юанем и мексиканским песо.