Канадский Банки, связанные с китайским отмыванием фентанила, рискуют санкциями казначейства США после назначения картеля террором

Во взрывном интервью с Исполнитель: Sam Cooper, Дэвид Ашер Бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, имеющий тесные связи с аппаратом финансовой и национальной безопасности администрации Трампа, выпустил документ. суровое предупреждение: Канадские банки В скором времени он может столкнуться сНовая Вселенная«Регулятивный контроль со стороны Казначейство США. Это следует за официальным обозначением мексиканских картелей, в том числе группы Синалоа. Иностранные террористические организации (FTO). По словам Ашера, структура командования и контроля по отмыванию доходов от синтетических наркотиков, производимых с использованием китайских химических веществ-прекурсоров, является одной из основных. В основном организованы китайскими триадами, действующими за пределами Канады..

Ашер предупредил, что эти Связь транснациональных преступных группировок серьезно Угрожает национальной безопасности США и стабильности североамериканской финансовой системы..

Эксклюзив: канадский Банки привязались к китайскому риску фентанилового отмывания Санкции казначейства США после обозначения терроризма картеля .@StateDept. .@DHSgov. .@USTreasury. .@DEAHQ. https://t.co/DA232SzHyr

— Sam Cooper (@scoopercooper) 29 марта 2025

Вот интервью между Купером и Ашером, которое предлагает возможную дорожную карту. Правовые последствия для канадских банков как Администрация Трампа наращивает оборону полушария и движется к демонтажРаз и навсегда командно-контрольные структуры мексиканских картелей и китайских триад, действующие через канадские финансовые институты.

Бывший старший следователь Госдепартамента Дэвид Ашер, тесно связанный с аппаратом финансовой и национальной безопасности администрации Трампа, предупредил, что канадские банки вскоре могут столкнуться с «новой вселенной» регуляторного контроля, в том числе со стороны Казначейства США, из-за недавнего назначения мексиканских картелей иностранными террористическими организациями.

Ашер, который утверждает, что «командой» по отмыванию денег в Западном полушарии синтетических наркотиков, включая фентанил, метамфетамин и экстази, полученный из китайских прекурсоров, «в значительной степени управляют китайские триады в Канаде», также утверждает, что эта взаимосвязанная транснациональная сеть представляет серьезные риски для канадских финансовых учреждений.

Говоря прямо о связи между китайскими триадами и мексиканскими картелями, действующими в Канаде, Ашер сказал: Конечно, они находятся в постели друг с другом. Именно поэтому Це Чи Лоп жил в Торонто. В настоящее время эти картели объявлены террористическими организациями. Это меняет все — как мы преследуем их и какие инструменты мы можем использовать. "

Ашер, наряду с канадскими экспертами в правоохранительных органах, такими как бывший аналитик разведки RCMP Скотт Макгрегор, считает, что редко обсуждаемый канадский юридический барьер — это, по его мнению, несправедливо. Стинчкомб — его нужно преодолеть. Они утверждают, что Канада может разблокировать новые могущественные власти, если начнет рассматривать связанные с картелем китайские сети по отмыванию денег в качестве принадлежностей к терроризму.

Правило, вытекающее из дела Верховного суда 1991 года Р. против Стинчкомба, требует, чтобы канадские правоохранительные органы раскрыли почти все следственные материалы защите. Критики говорят, что это серьезно затрудняет сложные расследования RCMP, особенно те, которые полагаются на прослушивание телефонных разговоров или конфиденциальную разведку, и рискует взорвать прикрытие международных партнеров и тайные операции.

Ашер сказал: «Всякий случай, когда я работал в Канаде...» Дело Стинчкомба закончилось тем, что мы нацелились на номера телефонов, привязанных к канадским отмывателям денег, которые были китайцами. И через 90 дней им сказали, что мы идем за ними. Затем они просто поменяли номера и изменили свой OPSEC. Это фарс. "

Он считает, что недавнее определение мексиканских картелей террористами является юридическим поворотным моментом: Вся эта история со Стинчкомбом должна быть выброшена за дверь, потому что теперь мы можем использовать контртеррористические органы. "

Ашер считает, что если канадские правоохранительные органы будут более непосредственно взаимодействовать с властями США, финансисты и отмыватели денег, связанные с китайскими триадами в Канаде, могут быть напрямую связаны с мексиканскими картелями, торгующими фентанилом. Если канадские банки будут оказывать содействие этим фондам, даже пассивно, они могут подпадать под действие правил США, включая санкции в отношении финансирования терроризма.

Последствия для канадских институтов огромны. Если какие-то из этих финансовых учреждений на данном этапе забирают доллар для картелей, и мы можем это доказать, то они занимаются финансированием терроризма. "

Ашер также указал на торговлю марихуаной из Канады в Соединенные Штаты — не как отдельное преступное предприятие, а как часть тех же транснациональных сетей фентанила. Китайские триады, связанные с Коммунистической партией Китая, сидят на вершине этой пирамиды наркотиков и эксплуатируют законную систему марихуаны в Канаде.

"" Незаконная марихуана из Канады, которая поступает в три штата Нью-Йорк и в тихоокеанские северо-западные штаты США, огромна. В некоторых случаях мы наблюдаем интеграцию фентанила в марихуану. "

Поток наркотиков на юг и преступных доходов на север продолжается в значительной степени беспрепятственно, предупредил Ашер, с суперлабораториями в Британской Колумбии и других районах Канады, производящими метамфетамин, экстази и фентанил.

Что касается усилий Канады по обеспечению правопорядка и результатов официальных расследований китайских преступных сетей и сетей влияния, Ашер язвительно спросил: Что вы сделали, чтобы следить за [комиссией Каллена]? Ничего. А потом у вас было расследование Хога о влиянии Китая в политике. Что ты с этим сделал? Мне это кажется практически ничем. "

Он призвал Канаду продемонстрировать решимость в отношении расследований, которые влияют на Соединенные Штаты: Честно говоря, одна из первых вещей, которые вам все еще нужно сделать, это: почему TD Bank Canada не обвиняется? И есть ли у нас обвинения против некоторых руководителей, независимо от того, были ли они публично названы или нет? "

Его основной посыл заключается в том, что Канада должна избавиться от правовой и политической инерции: Почему бы Канаде не захотеть защитить себя? Вы теряете тысячи людей каждый год, иногда десятки тысяч, из-за передозировок и отравлений и в основном убийств в форме этих сетей наркотиков. "

Последствия бездействия, предупредил Ашер, могут быть ужасными не только для суверенитета Канады и общественного здравоохранения, но и для международного положения ее банковского сектора. Управление и контроль за отмыванием денег в Канаде остается огромной проблемой для незаконного оборота наркотиков в Соединенных Штатах. Это только нижняя линия. "

Следующая запись была отредактирована для ясности и краткости. Некоторые отрывки были удалены, чтобы упорядочить дискуссию, сохраняя ее основные идеи.

Сэм Купер: Что является ключевым изменением, которое определяет картель Синалоа и другие мексиканские картели как террористические сети, потому что Канада следовала за президентом Трампом по этому вопросу? Так что теперь этот антитеррористический закон должен применяться в Канаде. Во-первых, изменит ли это расчеты США, работающих с канадским правительством в борьбе с картелями в Торонто, Ванкувере и Монреале? И два, на ваш взгляд, действуют ли эти картели совместно с китайскими финансистами, которые финансируют их операции по всей Северной Америке?

Дэвид Ашер: Во-первых, они, конечно, в постели друг с другом. Именно поэтому Це Чи Лоп жил в Канаде и Торонто. Картель Синалоа имеет значительные операции с партнерами и доверенными лицами в Канаде, как для дистрибуции, так и, все чаще, мы считаем, с производством.

Итак, как я определяю это: мы можем сделать правоохранительные органы сверху вниз. Мы используем их интеллект, используем их источники. Мы знаем, кто является лидером, мы знаем, где деньги. Вместо того, чтобы строить дело снизу вверх и начинать с сумок на улицах Чикаго или Ванкувера, мы говорим, что знаем, что эти картели обозначены, и теперь эти картели являются террористическими организациями. Это меняет все с точки зрения того, как мы можем преследовать их и какие инструменты мы можем использовать. Потому что вся эта штука со Стинчкомбом должна быть выброшена за дверь, потому что теперь мы можем использовать контртеррористические органы. Потому что у Канады достаточно сильный закон о борьбе с терроризмом.

Поэтому, если мы будем относиться к этим картелям как к террористам, и вы их назначили, мы можем использовать нашу сигнальную разведку и всевозможные другие инструменты, чтобы гораздо более решительно нацеливаться на них, не зная об этом. Потому что каждый случай, в котором я работал в Канаде, закончился тем, что мы нацеливались на номера телефонов, привязанных к канадским отмывателям денег, которые были китайцами, а также на некоторых итальянских мафиози и иранских мафиози. И через 90 дней им сказали, что мы идем за ними. А потом они просто поменяли номера и изменили свой OPSEC. Это фарс, вы это знаете. Но я имею в виду, что, как и в случае с определением терроризма, я думаю, что мы находимся в новой вселенной.

Теперь, когда латинские картели были объявлены террористами, ваш антитеррористический акт 2017 года будет иметь эти четыре ключевых положения: предотвратить проникновение террористов в Канаду и защитить канадцев от террористических актов; активировать инструменты для выявления, судебного преследования и осуждения террористов; поддерживать безопасность границ и способствовать экономической безопасности; и работать с международным сообществом, чтобы привлечь террористов к ответственности и устранить коренные причины насилия.

Все эти аспекты принципиально меняют правила игры. Я имею в виду, если вы применяете это, я думаю, что вы относитесь к этим картелям как к террористам, вы начинаете преследовать их. Мы могли бы сделать это совместно. И их партнеры тоже — я имею в виду, они приспешники к терроризму. Так что, если китайцы отмывают деньги, и если TD Bank, скажем, принимает деньги? Затем TD Bank участвует в финансировании терроризма. Внезапно весь гобелен власти изменился, и мы больше не должны следовать за делом Стинчкомба. Должно быть, у нас есть прямой способ тайно нацеливаться на коммуникации и следить за деньгами через картели, теперь, когда они в основном такие же, как Хезболла, Силы Кудс и Аль-Каида.

Есть и китайские партнеры. Честно говоря, если они работают с ними в партнерстве, вы должны иметь возможность относиться к ним как к придатку к терроризму с юридической точки зрения. Это изменит ваше обвинение. Это изменило бы вашу способность собирать разведданные и, честно говоря, соответствовало бы фактам.

И я думаю, что любой, кто знакомится с китайскими парнями, которых вы профилировали, например, Пол Кинг Джин и все эти китайские актеры Объединенного фронта в Ванкувере, — я имею в виду, что теперь они фактически являются аксессуарами к финансам террористической организации.

Поэтому я должен предположить, что ваши политики больше не собираются встречаться с приспешниками террористических организаций. Я надеюсь, что все американские банки сейчас находятся под предупреждением о том, что антитеррористический акт будет применяться к ним, если они возьмут один доллар денег Синалоа.

Я думаю, что люди начинают это понимать. И я думаю, что есть много - Вряд ли TD был единственным канадским банком, который занимался отмыванием денег.

Сэм Купер: Можете ли вы расширить это?

Дэвид Ашер: Есть и другие банки, например, BMO. Я не говорю, что это отмывание денег, но я не говорю, что это не так. Я не знаю, но у них огромные операции в Мексике, поэтому, очевидно, на них нужно смотреть. Но если какие-то из этих финансовых институтов на этом этапе забирают доллар для картелей, и мы можем это доказать, то они занимаются финансированием терроризма. Я имею в виду, что правительство США будет преследовать банки в любой точке мира, которые занимаются финансированием терроризма, канадские или другие.

И я не думаю, что правительство США на данном этапе удовлетворено канадским ответом. Но есть большая надежда, потому что если вы начнете расправляться со своим Законом о борьбе с терроризмом, я думаю, что у нас есть возможность изменить рамки коллективных действий и иметь гораздо лучшие отношения.

Но это будет означать борьбу с китайцами, потому что отмывание денег для террористических долларов является материальной поддержкой терроризма, и это потребует продолжения распространения не только фентанила, но и огромного количества метамфетамина, производимого в Канаде. И кстати, никто не говорит обо всем метамфетамине из Канады, который ввозится в США. Президент Трамп обеспокоен не только фентанилом. Я имею в виду, что в течение многих лет метамфетамин вывозился из Канады в Соединенные Штаты.

Сэм Купер: Недавно я рассказал историю о крупной ячейке картеля Синалоа, установленной на границе Британской Колумбии недалеко от пересечения Арки Мира. Они имели дело с Эль-Майо напрямую, что говорит о многом, верно?

И они подверглись нападению — подумайте, вас никто даже не заключает в тюрьму — но они сталкиваются с гражданской конфискацией. И они нашли мексиканские паспорта, фентанил, MDMA, метамфетамин, кетамин, поддельный Ксанакс, невероятные тайники с оружием. А еще у вас была еще одна крупная операция по контрабанде MDMA из Вашингтона. Так что правительство США обеспокоено всеми этими предшественниками из Китая, и это включает в себя экстаз, верно?

Дэвид Ашер: Да. И, конечно же, нелегальная марихуана из Канады, которая поступает в три штата Нью-Йорк и в тихоокеанские северо-западные штаты США, огромна. В некоторых случаях мы наблюдаем интеграцию фентанила в марихуану.

Я думаю, что канадская защита, которая показывает, что Канада невиновна в торговле фентанилом по всей Северной Америке, просто дерьмо. Я имею в виду, что примерно 80% сетей отмывания денег в США, которые являются китайскими, находятся в прямом контакте с цифрами в Канаде каждый день. Мы не знаем, кто эти подписчики. Мы не можем шпионить за Канадой.

Сэм Купер: Хорошо. может Я спрашиваю тебя об этом? Я слышал от высокопоставленного американского эксперта по наркотикам с глубокими знаниями о том, что горшок, стекающий из Онтарио в Нью-Йорк и район трех штатов, идет тоннами, и что они считают, что это была китайская организованная преступность в Торонто. Они сказали, что средства, связанные со всем этим, были собраны в США и в конечном итоге вернулись в банки Торонто.

Как вы сказали, деньги возвращаются, чтобы их отмыли там, где есть команда. Таким образом, это законная или, по сути, незаконная торговля спотом из Канады, смешанная с сетями торговли фентанилом, направленными из Канады. Наркотики идут на юг, деньги собираются, и они отмываются через канадские банки.

Это твой TD Банковское дело, да?

Дэвид Ашер: Все они являются членами одной и той же организации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Но послушайте, у нас нет суперлабораторий в Соединенных Штатах, и эта идея о том, что у нас есть суперлаборатории в Канаде, но они не нацелены на Соединенные Штаты - как, черт возьми, вы это знаете? Ты только что наткнулся на эту суперлабораторию в Британской Колумбии. Сколько еще? Мы слышали из десятков источников, что в Канаде есть несколько таких лабораторий. Я имею в виду, что они не будут участвовать в экспорте в Соединенные Штаты.

Но даже если это не так, это огромная угроза для Канады. И мы должны предположить, что это входящая угроза для Соединенных Штатов. Но если отложить в сторону супер-лаборатории фентанила, у вас также есть супер-лаборатории метамфетамина, и у вас есть бизнес марихуаны, бизнес экстази — это все наркобизнес. Все они взаимосвязаны. И давайте не будем забывать, что Це Чи Лоп служил, я не знаю о девяти годах тюрьмы в Соединенных Штатах. Мы арестовали его задолго до того, как его опознали публично, и когда он базировался в Канаде.

Вы показали в своей книге "Умышленная слепота", что Пол Кинг Джин, все эти парни приезжают в Лас-Вегас отмывать деньги. Помните, что вы можете взять эти фишки из этих казино и обменять их на международном уровне. Они практически как облигации на предъявителя. Вы можете взять их и поселить в другом месте. Чипы взаимозаменяемы. Таким образом, идея о том, что эти крупные китайские сети в Канаде не являются трансграничными в США, также является чушью.

Сэм Купер: Конечно, да.

Дэвид Ашер: Это не какой-то секрет. Все знают, кто занимается организованной преступностью. Итак, что происходит в Британской Колумбии, о чем ваша комиссия Каллена сообщает подробно. Что сделала Канада для этого? Ничего. А потом у вас было расследование Хога о влиянии Китая в политике. Что Канада сделала по этому поводу? Мне это кажется практически ничем. Я думаю, что мы многое можем сделать. И в канадском правительстве есть люди, которые хотят работать над этим позитивно, и я думаю, что в Соединенных Штатах должно быть больше восприимчивости к этому.

Но я думаю, что мы хотели бы, чтобы канадцы положили немного мяса на тарелку. Могут ли они помочь нам нацелиться на операции картеля Синалоа в партнерстве с китайскими триадами, не только в Канаде, но и в США, и, возможно, даже в Мексике?

Я имею в виду, они выступили с планом нападения вместе? Я так не думаю. Если бы они это сделали, это было бы полезно. Но, честно говоря, одна из первых вещей, которые вам все еще нужно сделать: почему TD Bank Canada не взимается?

И есть ли у нас обвинения против некоторых руководителей, независимо от того, были ли они публично названы или нет? В документе, опубликованном Министерством юстиции, говорится, что было несколько человек, которых они определили для уголовного преследования. Я имею в виду, что в США мы штрафуем TD $3,1 млрд. Что сделала Канада? Как штраф в 9 миллионов долларов против TD Corporate в Торонто. Серьезно? Люди в Торонто управляли сетью отмывания денег в Соединенных Штатах Америки.

Сэм Купер: Что еще вы можете сказать об этой части?

Дэвид Ашер: Есть другие люди, с которыми вы должны поговорить об этом. Но мы знаем, что в Торонто действовало командование и контроль за отмыванием денег. Именно поэтому генеральный директор TD Canada подал в отставку. Он взял на себя вину, но ему не было предъявлено обвинение. Я ожидаю, что это дело еще не закончилось. Я думаю, есть большая вероятность, что это будет продолжаться. Я не знаю этого наверняка — Я не причастен, но из того, что я вижу, факты довольно ясны в документе, который был опубликован Министерством юстиции. Я не думаю, что есть основания для прекращения расследования деятельности TD по отмыванию денег на уровне штаб-квартиры.

Почему канадское правительство их не рассматривает? Это крупнейший банк по отмыванию денег в истории Соединенных Штатов Америки. Это канадский. Вы когда-нибудь думали, что вы, ребята, можете обвинить их в отмывании денег? Как насчет всего, что они делают сегодня?

На данный момент я знаю, что они наняли людей в качестве консультантов, чтобы попытаться очистить банк, но знаете что? Им предстоит долгий путь. Они должны закрыть счета. Они должны проверять все отношения, которые у них есть. И даже тогда, если Министерство финансов будет удовлетворено, Министерство юстиции может иметь другое мнение об этом.

Но я думаю, что мы знаем это: в конце концов, канадское командование и контроль за отмыванием денег остается огромной проблемой для незаконного оборота наркотиков всех видов по всей территории Соединенных Штатов Америки. И поэтому я думаю, что это только нижняя линия.

Сэм Купер: Хорошо. Давайте поговорим больше о судах Стинчкомба и канадских судах, а также о трансграничной преступности, потому что это основная причина трений, фундаментально для Канады и США как союзников.

Можете ли вы объяснить больше о экстремальных препятствиях, с которыми работает канадская полиция, так что международное правоприменение США полностью разочаровано, потеря доверия не может работать с Канадой? Не могли бы вы кратко описать читателям, что Стинчкомб имеет в виду с точки зрения разочарования вашего правительства и правительства США в том, что они не могут продолжать [устанавливать прослушки] на иранских, китайских и мексиканских оперативников в Канаде?

Дэвид Ашер: Ну, мы могли бы подняться на них, но потом им сказали, что мы поднимаемся на них. Есть такое правило раскрытия. Я не эксперт по канадскому праву, но могу вам сказать, что у нас было несколько дел, в том числе [Ашер называет предполагаемого преступника, связанного с иранским режимом в Торонто, который якобы отмыл несколько миллиардов долларов в крупных канадских банках] против сети Ирана.

У нас действительно был случай с Це Чи Лопом, который был важен для австралийцев, но он был под руководством DEA. И у нас было так много других, в том числе против Адских Ангелов Канады, которые были большой проблемой. Я имею в виду, эти ребята, они занимались торговлей людьми в Соединенных Штатах. И насколько я могу понять, каждый раз, когда мы хотим нацелиться на кого-то, им говорят, что они нацеливаются. Я имею в виду, что вы не можете построить подпольное уголовное расследование, если прикрытие будет взорвано через 90 дней из-за какого-то канадского закона или правила.

И дело в том, что теперь с этим определением терроризма, по крайней мере, когда речь идет о картелях и их вспомогательных сторонах — и это могут быть ангелы ада, это может быть стая волков, это может быть китайская триада — это действительно не имеет значения. Они способствуют терроризму.

И Канаде нужно будет начать делать дела самостоятельно, чтобы идентифицировать, преследовать, отключать и демонтировать эти сети. Ваше правительство знает, где эти сети существуют. Он действует так, как будто он бессилен что-либо сделать. Это просто неправда. Я всегда чувствовал, что был компромисс, потому что в некоторых случаях с Ираном мы имели дело с терроризмом. У нас были прямые связи с Хезболлой и иранскими КСИР в Канаде. Поэтому нас сбивало с толку, почему преступникам говорили, что их преследуют, или как они узнали.

Было ли это через Стинчкомб или утечки или что-то еще. Но все, что я могу сказать, это: когда мы в последний раз делали крупное дело между США и Канадой, чтобы уничтожить сеть? Серьезно? Можешь назвать одну?

Сэм Купер: Я не могу. Нет.

Дэвид Ашер: Именно. Так что, по сути, нет ни одной ноты. И это не только вина Канады. Я говорю, давайте просто превратим это в возможность для правосудия, потому что в конце концов ваши люди будут убиты этими картелями. И картели зарабатывают деньги, потому что они могут отмывать через эти китайские сети. И если они не могут зарабатывать деньги, они уйдут из бизнеса. Наша задача не защищать Канаду, но мы, безусловно, рады помочь.

Но я думаю, что так и должно быть, и, к сожалению, все началось с противостояния между Вашингтоном и Оттавой. Но я думаю, что есть просто много разочарования. И я знаю, что он существует в Министерстве финансов, а не только в Министерстве юстиции.

У вас есть пути, и я думаю, что ваш новый премьер-министр, надеюсь, сможет сориентироваться в этом, и мы увидим новый способ совместной работы.

И я думаю, что это обозначение терроризма огромно, но кто-то должен начать с того, что сказал: Хорошо, теперь у нас есть обозначение терроризма. Что нам с ним делать? И сейчас я не думаю, что вы должны ждать, пока США придут и пожалуются или попросят вас сделать это. Вы должны сделать это сами. Почему Канада не хочет защищать себя? Вы теряете тысячи людей каждый год, иногда десятки тысяч, из-за передозировок и отравлений и в основном убийств в форме этих сетей наркотиков. И затем, по сути, вы создали среду по всей стране, которая позволяет преступным организациям, и люди страдают. Дело в том, что это огромное количество недвижимости, которое было куплено по всей Канаде, особенно в Британской Колумбии и районе Торонто, было куплено на деньги, которые были отмыты. Это делает Майами в 1980-х годах второстепенной лигой.

Сэм Купер: Ага. Оценки, которые я получаю сейчас, составляют более триллиона долларов в Торонто и Ванкувере, связанных с ипотечным мошенничеством и подпольными банковскими операциями с 2010 года.

Дэвид Ашер: Да, это массивно. И это должно быть исправлено. Серьезно, это возможность.

Сэм Купер: Это возможность улучшить обе наши страны.

Дэвид Ашер: Правильно. И я думаю, что если бы Канада заявила, что мы только что определили следующие сети и людей, которые отмывают деньги для китайских организаций по отмыванию денег, и мы собираемся их уничтожить, США, вероятно, были бы впечатлены. Прямо сейчас вы показываете видео с собаками на границе и вертолетами, которые ничего не делают. Совершайте аресты, уничтожайте преступников.

Устранение мексиканских картелей и китайских триад из финансовых институтов По всей Америке это часть более широкой стратегии администрации Трампа по укреплению национальной и полусферной обороны. Это объясняет стремление к более глубокой экономической интеграции между Соединенными Штатами и Канадой, а также создание закаленного оборонного периметра, простирающегося от Арктики до Панамского канала.

Давайте визуализируем это...

TD и другие банки находятся под постоянным контролем В соответствии с антитеррористическими законами США после недавнего раскрытия связанных с Китаем суперлабораторий в Канаде, поскольку кризис смерти от передозировки наркотиков требует 100 000 американцев в год. Это повышенное внимание может помочь объяснить, почему Акции TD Bank на канадской фондовой бирже еще не восстановились выше октября 2024 года Это произошло, когда Министерство юстиции США объявило о штрафах AML против банка.

Ясно, что официальные лица США становятся все более уверенными в своих оценках отмывания денег от наркотиков международными бандами через канадские банки - и уже начали выпускать нарушения ОМЛ, как видно из дела TD. Мы подозреваем, что вскоре внимание может переключиться и на мексиканские банки. И в США Министерство юстиции должно глубже погрузиться в банки.

** **

Выращивайте свою еду с помощью HEIRLOOM SEEDS (39 сортов – 4500 семян) из магазина ZH Store! Бесплатная доставка в США.

Кликните по картинке... купить семена... Возьмите продовольствие в свои руки...