Scambodia: инсайдеры рассказали, как отмывается крупная сеть

Каждые несколько недель в Камбодже в ночном небе взрываются фейерверки. Однако это не праздничные торжества или культурные церемонии. Скорее, Это смелые приветствия онлайн-мошенников. Отмечая свои самые прибыльные аферы — каждый красочный всплеск сигнализирует об успешной операции на ничего не подозревающей цели.

Жертвы во всем мире ежегодно теряют десятки миллиардов долларов из-за мошенничества, связанного с мошенничеством, поддельными криптовалютными платформами и инвестиционными мистификациями. Однажды украденный, Деньги быстро исчезают, превращаясь в сложную международную сеть отмывания денег. Он предназначен для того, чтобы быстро стереть любые следы своего незаконного происхождения. Власти по всему миру, включая ФБР, Министерство общественной безопасности Китая и Интерпол, неоднократно пытались обуздать это явление. Телекоммуникационные компании блокируют подозрительные номера, банки выдают срочные предупреждения, а правоохранительные органы проводят рейды. И все же мошенничество продолжается, устойчиво, как всегда, Согласно некоторым реалиям журналистики, NY Times.

Немного Хуиона Отделения оплаты рекламируют услуги обмена денег, включая конвертацию между Криптовалюта Tether и доллары США. (Нью-Йорк Таймс)

Транзакции внутри этой сети преимущественно деноминированы в Tether.Это позволяет мошенникам быстро перемещать деньги через границы и через сеть посредников, известных как «денежные мулы».

Камбоджийская столица Пномпень и прибрежный город Сиануквиль служат глобальными центрами. для этих сложных операций по отмыванию денег. В Пномпене разросся финансовый конгломерат под названием Huione Group Представляет себя как авторитетное предприятие с законной коммерческой деятельностью в Юго-Восточной Азии. HУзнаваемые QR-коды uione повсюду в Камбодже, облегчая транзакции в отелях, супермаркетах и ресторанах. Его рекламные объявления выстраивают автомагистрали, выделяя услуги, начиная от банковского дела и заканчивая страхованием.

Неотъемлемыми для операций по отмыванию денег являются лица, называемые «сватовщиками», доверенными посредниками, которые связывают мошенников с денежными мулами. Эти мулы управляют банковскими счетами или криптовалютными кошельками, которые быстро перемещают украденные средства. Операции стратегически разделены на суммы ниже пороговых значений отчетности, таких как 10 000 долларов США, и быстро перемещаются. часто превращаются в В течение нескольких часов или днейЭто значительно усложняет способность правоохранительных органов отслеживать путь денег.

Сеть получает прибыль на каждом шагу. Аффилированные лица Huione получают плату за услуги условного депонирования и плату за рекламу и транзакции, проводимые на их платформах. Примечательно, что этот рынок даже запустил собственную криптовалюту, способствуя незаконным финансовым потокам.

Документы, рассмотренные в расследовании, подробно описывают высокоорганизованную систему, управляемую филиалом Huione, известным как Международный платеж Huione. Находясь в штаб-квартире конгломерата в Пномпене, отделы этого филиала тщательно отслеживают учетные записи мул во многих странах, управляют отношениями с клиентами и активно отслеживают соответствующие онлайн-платформы, такие как Telegram.

Huione International По словам двух человек, знакомых с операцией, Pay работает из штаб-квартиры конгломерата в Пномпене. (Нью-Йорк Таймс)

Масштабы этого преступного предприятия ошеломляют. Аналитические фирмы Elliptic и Chainalysis проследили примерно С 2021 года криптовалютные транзакции на 26,8 миллиарда долларов вернулись на незаконный рынок, управляемый филиалами Huione. Один только Telegram-канал, метко названный «Спрос и предложение», имел Более 400 000 активных пользователейОн обменивается сотнями ежедневных сообщений об услугах по отмыванию денег, прежде чем его ненадолго закроет Telegram после запроса. В течение недели появился еще один почти идентичный канал, который быстро собрал около 250 000 участников.

Хотя Huione Guarantee, филиал, первоначально занимавший рынок, публично отрицал принадлежность к более широкому конгломерату Huione. Тем не менее, рынок определил Huione Group как одного из своих стратегических партнеров и акционеров. "

Открыто в Камбодже. Компании Huione выигрывают от слабого правоприменения и неоднозначных корпоративных структур. наряду со значительными политическими связями. В частности, Хун То, двоюродный брат премьер-министра Камбоджи, является директором компании Huione.. Такие связи способствуют очевидной безнаказанности сети. Джон Войчик, аналитик по угрозам из Управления ООН по наркотикам и преступности, объяснил: Реальность такова, что даже если бы Huione был демонтирован, конкуренты быстро заменили бы его. Мы уже видим, как конкуренты позиционируют себя. "

Huione - это созвездие филиалов. Штаб-квартира одной из его компаний, Huione Pay, находится в Пномпене, Камбоджа.

Власти Камбоджи отказались продлить лицензию на платежную услугу Huione. Ссылаясь на его неспособность «соответствовать требованиям обновления». В ответ Хуйоне немедленно объявил о намерениях зарегистрировать новые операции на международном уровне. Ориентация на такие юрисдикции, как Япония и Канада. Регуляторы Камбоджи настаивают на своей приверженности обеспечению финансовой прозрачности и безопасности, обязавшись сотрудничать с глобальными стандартами по борьбе с отмыванием денег.

Когда возникают проблемы - если мул пойман или решает сбежать с деньгами - сваха решает споры, защищая мошенников через депозиты, хранящиеся в депонировании филиалами Huione. Прибыль проходит через систему на каждом шагу, принося пользу операциям Huione и стимулируя расширение в предметы роскоши, недвижимость и, в частности, экстравагантные фейерверки.

Человеческие затраты на эти операции значительны.. Многие мошенники сами становятся жертвами торговли людьми, принуждаются к ведению мошенничества под угрозой насилия или плена. Работники, находящиеся в плену, живут в укрепленных комплексах, вынуждены тратить доходы в контролируемых компанией заведениях, включая рестораны, казино и бордели. Вторичная индустрия процветает наряду со сложными веб-сайтами и приложениями, созданными разработчиками программного обеспечения, украденными данными, приобретенными у воров. И даже привлекательные модели платили, чтобы убедить потенциальных жертв с помощью манипулированных видеозвонков.

Несмотря на международные расследования, временные отключения онлайн-каналов и случайные аресты, Индустрия адаптируется и процветает. Мошенники поддерживают профессионализм, напоминающий крупные корпорации, управляющие сотрудниками, отделы кадров и обширную инфраструктуру.

С каждым украденным долларом, тщательно отмытым и в конечном итоге реинтегрированным в законные экономики по всему миру, цикл остается трудным - почти невозможным - разорвать. Пока миллиарды незаконных долларов продолжают течь через непрозрачные финансовые сети Камбоджи, фейерверк мошенников над Пномпенем будет продолжаться.Освещающие ночи, уже тяжелые от человеческих страданий и потерянных состояний.