Санкции казначейства Мексиканские картели для таймшеров, нацеленных на пожилых американцев

Автор Naveen Athrappully via The Epoch Times (выделено нами),

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против нескольких лиц и компаний, связанных с мексиканским картелем, за участие в мошенничестве с таймшером, нацеленном на граждан США. Об этом говорится в заявлении ведомства от 13 августа.

Буквы «CJNG» для официального названия картеля, Jalisco New Generation Cartel, покрывают фасад заброшенного дома в Эль-Лимонсито, в штате Мичоакан в Мексике, 30 октября 2021 года. AP Photo / Эдуардо Вердуго, Файл

«Эти сложные мошенничества часто нацелены на пожилых американцев, которые могут потерять свои сбережения. Жизненный цикл этих мошенников может длиться годами, что приведет к финансовому и эмоциональному опустошению пострадавших, - говорится в сообщении ведомства.

Картели обычно получают информацию о владельцах таймшеров в Мексике от инсайдеров, работающих на курортах. Затем колл-центры связываются с ними, ложно утверждая, что они являются сторонними брокерами, торговыми представителями или адвокатами из индустрии таймшеров или таких секторов, как недвижимость, финансовые услуги и путешествия.

"Мошенничество может включать мошенничество с выходом из таймшера (а.к.а. мошенничество с перепродажей таймшера), мошенничество с рентой таймшера и мошенничество с инвестициями таймшера- говорится в заявлении казначейства.

Общая тема заключается в том, что жертв просят заплатить авансовые «сборы» и «налоги» до получения денег, предположительно причитающихся им. Эти деньги никогда не придут, и жертвам постоянно говорят платить дополнительные «сборы» и «налоги», чтобы завершить транзакции. "

Мошенники направляют пострадавшим деньги на счета, находящиеся в мексиканских банках и брокерских конторах.

Люди могут быть жертвами неоднократно, а мошенники представляют себя как юридическую фирму, которая может помочь им вернуть потерянные средства за плату.

В некоторых случаях преступники могут выдавать себя за государственных чиновников, обвиняя жертв в совершении подозрительных сделок и требуя уплаты штрафов во избежание лишения свободы.

Последние санкции Министерства финансов направлены против четырех мексиканских физических лиц и 13 мексиканских компаний, связанных с Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), назначенной Соединенными Штатами в качестве иностранной террористической организации. CJNG также известен как картель нового поколения Jalisco.

Санкционированные лица и компании базируются в популярном туристическом пункте Пуэрто-Вальярта, Мексика, который также выступает в качестве стратегического оплота картеля.

Американцы с таймшерными инвестициями в регионе могут стать мишенью этих мошенников.

Казначейство заявило, что CJNG все больше пополняет доходы от незаконного оборота наркотиков за счет доходов, полученных от мошенничества с таймшерами.

"Мы идем за террористическими наркокартелями, такими как Cartel de Jalisco Nueva Generacion, которые наводняют нашу страну фентанилом.- сказал министр финансов Скотт Бессент.

«Эти картели продолжают создавать новые способы получения доходов для подпитки своих террористических операций. По указанию президента Трампа мы продолжим наши усилия по полному искоренению способности картелей генерировать доходы, включая их усилия по охоте на пожилых американцев посредством мошенничества с таймшерами. "

В прошлом году Центр жалоб на интернет-преступления ФБР получил почти 900 жалоб, связанных со схемами мошенничества с таймшерами в Мексике, с убытками более 50 миллионов долларов.

7 июня 2024 года ФБР предупредило о мошенничестве с таймшерами.

Помощник специального агента по обвинению Пол Робертс, который возглавляет отделение ФБР по сложным финансовым преступлениям в Нью-Йорке, сказал, что за последние пять лет было 6 000 жертв мошенничества с таймшерами, при этом убытки составили более 300 миллионов долларов.

Мошенничество с таймшером может остаться незамеченным, потому что жертвы либо не понимают, что их обманывают, либо не знают, что могут получить помощь для решения этой проблемы.

«Нет ничего постыдного в том, чтобы стать жертвой такой аферы», — сказал Робертс. «Худшее, что могут сделать люди, — это страдать в тишине от стыда или страха перед судом. "

Красные флаги

В июле прошлого года федеральные агентства выпустили предупреждения о мексиканских махинациях с таймшерами.

В совместном уведомлении Казначейства и ФБР финансовым учреждениям было предложено «быть бдительными в выявлении, выявлении и отчетности о мошенничестве с таймшерами, совершаемом транснациональными преступными организациями (ТКО) в Мексике». "

"Пожилые люди, включая пенсионеров, часто становятся жертвами этих схем.- говорится в уведомлении.

ТШО используют средства, украденные с помощью таймшер-мошенничества, для поддержки своей торговли наркотиками, включая производство и продажу фентанила и других смертельных синтетических наркотиков в Соединенных Штатах.

ФБР перечисляет несколько красных флагов, за которыми американцы должны следить, чтобы избежать обмана.

Во-первых, третьи стороны, запрашивающие авансовые сборы или налоги или требующие формы полномочий атторнея, подозрительны, потому что это не отраслевые стандарты.

Люди, утверждающие, что они являются правительственными чиновниками и угрожают арестом или судебным преследованием, если деньги не будут выплачены, а те, кто протягивает руку для какого-то урегулирования, также являются красными флагами.

«Если кто-то свяжется с вами по поводу вашего таймшера и попросит наличные авансом, прекратите общаться с ними и не отправляйте им деньги», — говорится в заявлении ФБР.