Бывший аналитик CNBC признался в обмане инвесторов почти на $3 млн

Автор: Джилл Маклафлин, The Epoch Times (выделено нами),

Бывший финансовый аналитик CNBC Джеймс Артур Макдональд сталкивается с десятилетиями за решеткой после обмана инвесторов на сумму не менее $2,7 млн.Министерство юстиции США (DOJ) объявило 19 февраля.

Джеймс Артур Макдональд-младший признал себя виновным в том, что выманил инвесторов как минимум из 2,7 миллиона долларов. ФБР

53-летний Макдональд, бывший житель Аркадии, штат Калифорния, согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, уголовном преступлении, которое предусматривает максимальный срок в 20 лет в федеральной тюрьме.

"Этому подсудимому его клиенты поручили заботиться о своих деньгах, и он нарушил это доверие. Используя его для обогащения,Об этом заявил исполняющий обязанности прокурора США Джозеф Макнелли.

В июне 2024 года федеральные офицеры арестовали Макдональда в штате Вашингтон, куда он бежал в 2021 году, чтобы не предстать перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В своем укрытии в Вашингтоне офицеры обнаружили поддельное водительское удостоверение Вашингтона с фотографией McDonald’s и именем «Брайан Томас», сообщает прокуратура США в Лос-Анджелесе.

Макдональд был генеральным директором и главным инвестиционным директором двух компаний со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе — Hercules Investments LLC и Index Strategy Advisors Inc. Он также часто появлялся в финансовой новостной сети CNBC.

В конце 2020 года федеральные прокуроры заявили, что Макдональд потерял десятки миллионов долларов клиентских денег Геркулеса после принятия рискованной короткой позиции, которая эффективно противодействует здоровью экономики США после президентских выборов в США.

Макдональд прогнозировал, что пандемия COVID-19 и выборы приведут к крупным распродажам, которые приведут к падению фондового рынка.

Когда падение рынка не произошло, клиенты Hercules потеряли от 30 до 40 миллионов долларов.

К декабрю 2020 года клиенты Hercules жаловались сотрудникам компании на потери, говорится в судебных документах.

SEC подала гражданскую жалобу на Макдональда в сентябре 2022 года, обвинив его и Геркулеса в нарушении федерального закона о ценных бумагах.

В начале 2021 года Макдональд запросил у инвесторов средства на миллионы долларов, чтобы привлечь капитал для Геркулеса, но неверно истолковал, как будут использоваться деньги. SEC утверждает, что он собрал более 5,1 миллиона долларов от 23 инвесторов и клиентов и незаконно присвоил более 2,9 миллиона долларов из этих средств для личных инвестиций и платежей, подобных Понци, более ранним инвесторам.

Печать Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ее штаб-квартире в Вашингтоне 12 мая 2021 года. SEC подала гражданские обвинения против Джеймса Артура Макдональда-младшего в 2022 году, обвинив его в нарушении федерального закона о ценных бумагах. Reuters/Andrew Kelly/File Photo

Он также не раскрыл масштабные убытки, которые компания ранее понесла, сообщает прокуратура США в Лос-Анджелесе.

В рамках кампании по привлечению капитала Макдональд 9 марта 2021 года получил 675 000 долларов в инвестиционных фондах от одной группы жертв. Прокуроры говорят, что он незаконно присвоил большую часть этих средств различными способами, в том числе потратив 179610 долларов в дилерском центре Porsche и перечислив 109512 долларов арендодателю дома, который Макдональд арендовал в Аркадии.

Прокуроры также утверждают, что Макдональд обманул клиентов своей другой фирмы, Index Strategy Advisors Inc., используя менее половины из около 3,6 миллиона долларов, которые он привлек для торговых целей. Вместо этого он часто смешивал средства клиентов со средствами с его личного банковского счета, которые он использовал для покупки роскошных автомобилей и для оплаты аренды своего дома, сборов за кредитную карту и операционных расходов Геркулеса.

Прокуроры также говорят, что он использовал эти средства для осуществления платежей, подобных Понци, клиентам компании.

В общей сложности Макдональд понес убытки в размере от $2,7 до более чем $3 млн, считают федеральные прокуроры.

В апреле 2024 года окружной судья США Перси Андерсон признал Макдональда и Геркулеса ответственными и обязал их выплатить гражданские штрафы и несколько миллионов долларов в виде конфискации, что является судебным средством правовой защиты, требующим, чтобы кто-то отказался от нечестно полученных доходов.