Китайский финансист фентанил уклоняется от экстрадиции в США после побега из туннеля в Мехико

Представлено Исполнитель: Sam Cooper,

В деле, напоминающем о подземном тюремном прорыве босса картеля Синалоа «Эль Чапо» Гусмана, известного китайского гражданина с кодовым названием Чино Прокуроры говорят, что они обучили испаноязычных торговцев наркотиками работать на территории США, и кого описывают как одного из основных поставщиков фентанила и финансового архитектора для картелей Sinaloa и Jalisco Nueva Generación, он подозрительно избежал мексиканской опеки через дыру в стене, находясь под домашним арестом. По словам президента Клаудии Шейнбаум, он был на грани экстрадиции в США.

В обвинительных документах его идентифицируют как Чжи Дун Чжана, родившегося в Пекине в 1987 году, и описывают «Чино» как примерно пяти футов семи дюймов в высоту, весом 175 фунтов. Он соединил китайское и мексиканское крыло фентанильных сетей картеля и, что немаловажно, предположительно служил редким агентом между двумя крупнейшими конкурирующими группами торговли людьми Мексики, картелями Синалоа и Халиско Нуэва Генерасьон.

Демонстрация финансового охвата, который подчеркивает то, что сказали эксперты по национальной безопасности. Бюро По данным американских расследований, китайские сети оказывают значительное влияние на картели, контролируя как отмывание денег, так и поставки химических прекурсоров, Чжан был связан с «приблизительно 150 компаниями и примерно 170 банковскими счетами».

Чжан, также известный как «Брат Ван» и «Панчо», обвиняется в Северном округе Джорджии в серии наркотиков и финансовых преступлений, включая заговор с целью импорта кокаина и фентанила, заговор с целью распространения наркотиков, а также заговоры с отмыванием денег и денежные операции, затрагивающие межгосударственную и внешнюю торговлю. В 30-страничном ходатайстве правительства о заключении под стражу, поданном 11 июля 2025 года, излагается его предполагаемая командная роль в транснациональной сети, охватывающей Мексику, Соединенные Штаты и Китай — заявление, которое поступило всего за несколько недель до того, как Мексика выдала 26 заключенных картеля 12 августа.

Ранним утром 11 июля Чжан, как сообщается, уклонился от членов Национальной гвардии, дислоцированных за пределами его резиденции, и проскользнул через туннель, соединяющий его дом в районе Ломас-де-Падиерна с соседней собственностью. Согласно сообщениям, ему помогли бежать трое посторонних — маневр, который можно сравнить с побегом Эль Чапо из тюрьмы Альтиплано в 2015 году.

Шейнбаум подтвердил три недели назад, что Чжан был «приблизительно экстрадирован в Соединенные Штаты», когда он сбежал — необычно откровенное признание дипломатических ставок.

Чжан был задержан в элитном районе Мехико в октябре 2024 года федеральными силами, действующими по запросу США об экстрадиции. Несмотря на тяжесть обвинений, мексиканский судья разрешил ему обменять тюрьму на домашний арест. В настоящее время Генеральная прокуратура проводит расследование в отношении охранников и судебных чиновников, назначенных для его защиты, - сказал Шейнбаум.

Универсальный Компания, ответственная за установку электронного браслета, от которого освободился Чжан, не была сертифицирована для обеспечения такой безопасности и что его побег носил признаки коррупции и сговора.

Мексиканские СМИ сообщили, что Чжан якобы несет ответственность за торговлю более чем 1000 килограммами кокаина, 1800 килограммами фентанила и более чем 600 килограммами метамфетамина, принося прибыль в размере 150 миллионов долларов в год, причем операции охватывают Соединенные Штаты, Центральную и Южную Америку, Европу, Китай и Японию.

Согласно судебным документам США, Чжан руководил подготовкой поставок кокаина и фентанила в Мексике, организовывал контрабанду в Соединенные Штаты курьерами с использованием транспортных средств и самолетов и управлял логистикой после прибытия наркотиков. Он также курировал подпольные кассовые брокерские конторы, где доходы картеля собирались, подсчитывались и депонировались в крупных банках США, включая JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America и Chase. Пункты распределения, утверждают прокуроры, простирались от Джорджии и Калифорнии до Иллинойса, Огайо, Техаса, Северной Каролины, Нью-Йорка и Мичигана.

По словам правительства, Чжан функционировал не только как финансист, но и как корпоративный менеджер, организовав сети по поставкам и отмыванию наркотиков на нескольких континентах, одновременно направляя сотрудников в Атланту для обучения латиноамериканских курьеров вносить структурированные денежные вклады в финансовые учреждения США.

Облава на один калифорнийский тайник выявила «приблизительно 150 компаний и около 170 банковских счетов, которые были связаны с организацией Чжана через записи о банковских переводах и регистрационную информацию корпораций», говорится в обвинительном заключении, в результате чего детективы получили «приблизительно 20 миллионов долларов США в виде поступлений, которые были депонированы на банковские счета, контролируемые организацией Чжана в 2020 и 2021 годах». "

Благодаря перехвату зашифрованных сообщений на DingTalk, WeChat и Signal, а также признаниям сотрудничающего заговорщика, следователи узнали, что Чжан служил критическим мостом между двумя руками его операции: мексиканским крылом, ответственным за сбор доходов от наркотиков непосредственно от торговцев людьми, и китайским крылом, которому поручено отмывать деньги через контрабанду наличных денег, банковские депозиты и банковские переводы. Доказательства изображают Чжана в роли командования и контроля, связывая поставщиков фентанила в материковом Китае с логистической сетью картеля в Мексике. Эксперты по национальной безопасности США отдельно предупредили, что химический сектор Китая, включая операторов с связями Коммунистической партии Китая, субсидируется для производства и экспорта химических веществ-прекурсоров, имеющих решающее значение для производства фентанила, обеспечивая геополитический фон для деятельности Чжана.

Эксперты, такие как бывший следователь отдела специальных операций DEA Дональд Им Бюро Операторы на уровне Чжана часто поддерживают значительные связи с Коммунистической партией Китая — как через подпольные банковские и отмывающие деньги сети, так и через привилегированный доступ к регулируемым государством поставкам прекурсоров.

В несвязанном посте сегодня, отвечая на Нью-Йорк Таймс Расследование китайских сетей вмешательства в выборы в Нью-Йорке, бывший аналитик ЦРУ Питер Мэттис утверждал, что КПК «устраивается с преступностью» и связала свои операции с делами о торговле наркотиками. «У нас также есть экспорт КПК фентаниловых прекурсоров в рамках национальной политики через скидки на НДС», — написал Мэттис, ссылаясь на расследования и показания Конгресса США.

Калифорнийские Stash Houses раскрыли данные о наличных в банках США

В марте 2021 года детективы провели обыск в резиденции сотрудничающего заговорщика в Роуленд-Хайтс, штат Калифорния, обнаружив потрясающий тайник доказательств, который обнажил финансовую основу сети Чжана. Внутри власти обнаружили сотни документов, связанных с организацией Чжана: папки, содержащие имена, псевдонимы, удостоверения личности, паспорта, корпоративные регистрации, банковские записи, SIM-карты и ключи почтового отделения. Многие парные фотографии с банковскими счетами следователи позже подтвердили как принадлежащие соратникам Чжана. В кэше было обнаружено по меньшей мере 25 счетов, используемых для отмывания доходов картеля, что закрепило расследование, которое отслеживало деньги от наркотиков от мексиканских торговцев через китайское подразделение Чжана по отмыванию денег и в банковскую систему США.

В обвинительном заключении подробно описывается финансовый след Чжана. 20 июля 2020 года 35 000 и 20 000 долларов были депонированы на счета JPMorgan Chase и 80 000 долларов на счет Wells Fargo. Международный Немосин Торговля, Инк.2–3 декабря 2020 года дополнительные депозиты включали 35 000 долларов в Bank of America, 65 000 долларов на другой счет Chase и 50 000 долларов на два других. Счета Чейза. Федеральные графики конфискации перечисляют изъятия более $431 000 со счета Citibank, $145 000 из First Citizens Bank, $52000 из Wells Fargo и дополнительные десятки тысяч со счетов Bank of America и Chase — все предполагаемые поступления от наркотиков.

В августе и сентябре 2021 года, действуя под руководством Чжана, сотрудничающий заговорщик арендовал еще пять тайников и два автомобиля по всей Калифорнии — в Лос-Анджелесе, Роуленд-Хайтс, Даймонд-Бар, Альгамбра и Монтерей-Парк — для операций по отмыванию наркотиков, а затем обучил сотрудника, известного только как «Вилли», управлять ими.

Суд также подробно фиксирует наблюдение за операцией в Атланте в июле 2020 года, в ходе которой 100 000 долларов наличными были доставлены одному из соратников Чжана, Иисусу Миранда Кота. Власти заметили, что Cota вносит структурированные депозиты: 35 000 долларов на счет Chase, 80 000 долларов на Wells Fargo и еще 20 000 долларов на счет Chase.

В январе 2022 года следователи говорят, что Чжан расширился дальше. Находясь в Хермосильо, Мексика, он завербовал другого заговорщика, «СС-2», представленного Вилли. В перехваченных сообщениях Чжан и CC-2 обсуждали поставки в Атланту, в том числе один первоначально установленный на уровне 15 килограммов кокаина и один килограмм фентанила, позже скорректированный на 10 килограммов кокаина и один килограмм фентанила. В этих зашифрованных обменах Чжан использовал кодированный язык, называя фентанил «кофе» и кокаин «пищей». "

В настоящее время Чжан считается приоритетным беглецом от правосудия США. Интерпол выпустил красное уведомление.