OTS и секреты компании
Orlen Trading Switzerland (OTS) является дочкой компании Orlen, которая была образована в августе 2022 года в швейцарском кантоне Цуг. Он широко известен как налоговая гавань. Официально он предназначался для торговли нефтепродуктами от мировых поставщиков, но на самом деле мог использоваться для привлечения существенных сумм денег от Orlen.
Против назначения Самера Авада, ливанца с польским паспортом, президент OTS выразил протест службе Орлена, обвинив его в связях с Хезболлой и участии в незаконном обороте иранской нефти.
До сих пор не было объяснено, как 53-летний Самер Авад сразу после создания Orlen Trading Switzerland стал ее президентом. По словам информатора Onetu, его должен был рекомендовать вице-президент Orlen Михал Хорн, который позже настаивал на покупке нефти у Венесуэлы компанией OTS, что привело к убыткам Орлена в 1,6 млрд злотых.
OTS стала публичной в марте того же года. Об этом рассказал Дональд Туск:
Существует компания OTS, основанная Орленом, несмотря на предупреждения, направленные на членов правительства Матеуша Моравецкого. Что касается характера деятельности компании и ее состава, эффективное вмешательство не было принято. Есть обоснованные опасения, что Польша столкнется с очень серьезными проблемами в связи с работой этой компании. Об этом заявил премьер-министр.
О проблеме уже сообщалось
Что же стало результатом потерь, понесенных Орленом? Как уже упоминалось, OTS платила авансовые платежи за поставки нефти из Венесуэлы, которая так и не добралась до Польши. Они должны были быть реализованы в декабре 2023 года и январе 2024 года, но до сих пор Орлен не получал ни нефти, ни возмещения. Большая часть средств досталась дубайскому посреднику, которым оказался 25-летний китаец. Контрагенты ушли, и вернуть деньги невозможно.
Среди прочего выяснилось, что власти Орлена во время срока полномочий Даниэля неоднократно предупреждались о потенциальных проблемах СОТ. Уже до создания охранной компании Orlen прогнозировали, что это может быть масштабное мошенничество и существует высокий риск хищения средств.
Секретная записка с такими предупреждениями была направлена ключевым людям в состоянии Закона и Справедливости, но ни Обиетек, ни его политическое начальство не предприняли никаких действий.
Террористические связи
Согласно выводам служб безопасности Орлена, Самер Авад мог быть связан с Хезболлой, организацией, действующей в Ливане и спонсируемой Ираном, прежде чем работать в OTS. Он также может участвовать в незаконном обороте иранской нефти, на которую распространяются международные санкции.
В своей статье Авад был охарактеризован как «ливанец, связанный с Хезболлой, подозреваемый в обходе санкций, наложенных на Иран, продавая нефть как происходящую из Йемена». Его заместитель, Марцин Отфиновский, был изображен как человек, вовлеченный в коррупцию и финансовые пирамиды, расследованные CBA.
Согласно документам, которые он получил, Самер Авад неоднократно контактировал с 41-летним гражданином Турции Касимом Озтасом, управляющим директором ASB Group. Хотя компания основана в Турции, она официально зарегистрирована в Гибралтаре и была квалифицирована Министерством юстиции США как компания, поддерживающая финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), считающегося террористической организацией. Корпус служит внутренней безопасности в Иране и участвует в финансировании международного терроризма, включая такие организации, как Хезболла и ХАМАС.
Касим Озтас преследуется США
В феврале Министерство юстиции США выдвинуло обвинительное заключение против Касима Озтаса и еще шести человек, которые должны были создать сеть, позволяющую незаконный экспорт иранской нефти, в основном в Китай и Россию, финансировать Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Американские следователи описывают Озтаса как гражданина Турции, управляющего директора группы компаний ASB, который способствовал отмыванию денег от нефти КСИР и играл ключевую роль в сделках на черном рынке. Озтас отвечал за отправку и получение документации, включая контракты и сфальсифицированные документы о сделках.
Самер Авад и Касим Озтас обменивались электронными письмами, излагая детали различных транзакций по всему миру, указывая на их близкое знакомство и личные встречи. Авад был назван в переписке как по имени, так и по прозвищу «Абу Али».
