Всего несколько недель назад ситуация с ZondaCrypto была не до конца ясной — все еще была надежда, что клиенты в конечном итоге получат свои деньги обратно. Однако в недавней статье я указал, что отсутствие публичного доступа к местоположению 4500 BTC, которое является залогом для фондовой биржи, и резкое сокращение средств для текущих платежей выглядят, по крайней мере, тревожными. Сегодня мы уже знаем, что черный сценарий сбылся - Зонда находится на грани падения.
Это конец ZondaCrypto.
Оказалось, что упомянутый 4500 BTC имеет доступ к пропавшему основателю BitBay (ранее Zondy) Сильвестру Сушеку. На практике это означает, что этих денег просто не существует. Последняя сделка по этому портфелю состоялась в ноябре 2025 года, но его главной была не Zonda — биржа никогда не могла использовать эти средства для осуществления платежей.
Это вызвало массовый приток платежных приложений, которые, очевидно, не могли быть реализованы. По оценкам, потери клиентов достигают не менее 350 миллионов злотых. 21 апреля президент Пшемыслав Крал сообщил об исключении сотрудников из доступа к внутренним инструментам, де-факто освободив всех. Он заверил, что все его обязательства будут погашены, и его решение оправдало предполагаемые попытки взлома Zonda. Конечно, никто в это не верит - Крал сбежал, используя ранее выданный израильский паспорт, и стал неуловимым.
При этом весь наблюдательный совет Эстонской BB Trade Estonia OÜ, члены которого впоследствии направили в прокуратуру уведомление о подозрении в совершении преступления. Сообщается, что они безуспешно пытались получить четкие объяснения и доказательства от президента в отношении вывода компании, ликвидности компании и статуса и доступности активов, представленных в качестве активов компании. Они говорят, что, несмотря на чрезвычайные встречи, дополнительные вопросы и прямые просьбы не получили четких и поддающихся проверке ответов.
Есть много признаков того, что Zonda была похожа на финансовую пирамиду — деньги клиентов использовались для сохранения ликвидности и покрытия текущих обязательств. Для того чтобы такая система функционировала, необходимо было получить как можно больше пользователей. В какой-то момент эта система должна была рухнуть.
В конце концов, любой пострадавший должен сообщить о предполагаемом преступлении прокурору в такой ситуации. Стоит помнить, что доказательств достаточно. Вы должны:
- Сделайте скриншоты всех ваших остатков на вашем счете.
- Скачайте полную историю транзакций и платежей (желательно в формате CSV и PDF).
- Сделайте скриншоты «висящих», нереализованных ордеров на вывод средств.
- Экспортировать или делать скриншоты всей переписки с отделом поддержки, где продавали вам ответы о "технических проблемах".
Сказать «не ваши ключи, не ваша криптовалюта» звучит как ключевой вывод из всего дела ZondaCrypto. Хранение большей части денег самостоятельно, желательно физических кошельков, является основным принципом безопасности при торговле криптовалютой, и это, как независимый трейдер, мы всегда будем повторять.
Сузка ленты и Заорский многомиллионный долг
Но это не конец истории. Скандал с Зондой вызвал много информации о ее подозрительном прошлом. BitBay, организация, из которой Zonda, основанная Силвестером Сушкой, рассматривала депозиты клиентов как частную ферму для финансирования спекулятивных движений и уже имела мало общего с честным бизнесом.
Rzeczpospolita раскрыла сенсационные записи, которые Сильвестр Сушек записал в конце 2020 года. Мы слышим его разговор с Рафалом Заорским — одним из самых популярных польских спекулянтов. Пропавший в 2022 году Сушек называет его своим крупнейшим должником. Согласно обнародованным материалам, через компанию Krypto Джам Заорски привлек миллионы злотых от BitBay. Как это возможно?
Каждая криптовалютная биржа нуждается в ликвидности, чтобы клиенты могли немедленно покупать и продавать активы без резких колебаний курса. Задача Krypto Jam заключалась в том, чтобы выступать в качестве такого маркет-мейкера. Чтобы управлять рынком в таком крупном масштабе, Заорскому требовался огромный капитал. В нормальных условиях эти средства предоставляются самим аниматором, но в этом случае поставщиками денег были Сушек (то есть фактически средства, собранные на бирже, то есть депозиты клиентов).
Пока капитал циркулировал исключительно внутри инфраструктуры BitBay, Сильвестр Сушек контролировал его. Между тем, в какой-то момент Заорски уволил трейдеров, управляющих деньгами, и приказал, чтобы средства были выплачены снаружи. Согласно записям, Заорский должен был пообещать вернуть эти деньги, чего так и не произошло, потому что он потерял их в результате спекулятивных пьес на рынке. Шведы обвинили его в краже:
Я скажу тебе, Рафал, потому что это причиняет мне боль больше всего. Тот факт, что вы проиграли, это одно, но тот факт, что вы украли у меня, что означает, что вы сказали в Дубае, что вам нужно, и отправили обратно, то есть, к... воровать, и вы это знаете. И это было ограбление живым.
В своем ответе Заорский признал, что сдаваться нечего, и сожалеет, что не сдался, что на самом деле означает, что попытки спасти ситуацию с еще более рискованными играми не принесли результатов. Если прокурор докажет, что Заорский уже знал, что собирается использовать их для очень рискованной игры, и ввел Сушку в заблуждение относительно его намерения вернуть их, мы имеем дело с мошенничеством. Поскольку суммы идут на миллионы злотых, это квалифицируется как преступление, связанное с имуществом большой ценности, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Вся эта ситуация показывает, что ни BitBay, ни Zonda не были безопасными организациями. ]>Действия, подобные действиям Рафала Заорского]> Только подтвердите, что нечестность, спекуляции и азартные игры могут привести к серьезным проблемам.
Новый великий мир Палантиры
Там, где генерируются самые высокие прибыли и доходы, решаются судьбы целых обществ. Так было с тех пор, как корпорации приобрели правосубъектность и их деятельность начала переплетаться с политикой. Раньше они были металлургическими заводами и железными дорогами, а теперь они производители программного обеспечения. Сегодня эти субъекты становятся архитекторами нового порядка, как социального, так и технологического. Одна из этих компаний выпустила антиутопический манифест из романа Хаксли или Оруэлла.
Palantir (PLTR) не является обычной компанией. ]>Технологическая компания]>. Он является производителем программного обеспечения, которое, помимо коммерческих клиентов, в основном используют государственные учреждения. Отслеживание, отслеживание, планирование и управление полем боя — вот основные области деятельности Palantir. Компания имеет доступ к гигантским собственным коллекциям данных не только в Соединенных Штатах, но и во многих других странах одновременно. Это часто воспринимается как зарабатывание на слежке, войне и человеческих страданиях.
Хотя контракты с частными организациями трудно соблюдать, государственные контракты могут быть спорными, но не потому, что они существуют. Связи Palantir с правительственными агентствами, занимающимися вопросами национальной безопасности, привели к специфическому отношению компании к проблемам собственных интересов. И именно об этом упоминается их неофициальный манифест, опубликованный на X. Вот краткое изложение его ключевых тем:
- Следует рассмотреть вопрос о введении всеобщей национальной военной службы. Это объясняется тем, что риски и издержки войны должны нести общество в целом.
- Ослабление Германии было чрезмерной коррекцией, за которую Европа сейчас платит высокую цену. Подобная театральная привязанность к пацифизму Японии будет угрожать балансу сил в Азии, если он сохранится.
- Оружие, основанное на искусственном интеллекте, все равно поднимется, поэтому Запад должен развивать его, потому что у его противников не будет этических дебатов по этому поводу.
- Свободным обществам нужно больше, чем моральный призыв к победе - им нужна жесткая сила, и в этом веке жесткая сила будет построена на программном обеспечении.
- Некоторые культуры создали большие достижения, другие остаются дисфункциональными и регрессивными, поэтому вы должны в конечном итоге получить мираж.
Не знаю как вы, но для меня такие требования — не что иное, как призыв увеличить пул «действий» под контролем компании. Целью всеобщей службы является привлечение всего общества к ответственности за войну. Общество, дети которого идут в армию, гораздо более склонно принимать астрономические бюджеты на такие системы, как у Палантира, — в конце концов, никто не хочет отправлять своих близких на фронт без лучшей технологической поддержки, которая минимизирует их риск. Кроме того, призывы к ремилитаризации стран, стимулирование враждебности по отношению к другим обществам, а также оружие на основе ИИ – все это имеет одну цель: больше власти и денег для технико-политического тандема и больше путаницы, страданий и контроля над остальными. Это «новый великий мир» с повествованием о постоянной угрозе, в которой правительства зависят от цифровой инфраструктуры, предоставляемой такими организациями, как Palantir.
Для меня это явно противоречит основам латинской цивилизации, но должно ли это вас удивить? Мы давно движемся к технологическим гигантам, и международная политика действительно основана на жестокой, даже дарвинистской конкуренции. Она шокирует тем, что общается с нами таким открытым способом, и мы просто нерефлексивно переходим к повестке дня, наблюдая очередной ролл за утренним кофе.
Continue reading: ]>Независимый трейдер - финансовая независимость]>
Дивидендные инвестиции. ]>Как анализировать дивидендные компании?]>
Автор: ]>Пол Крем]>
