Новая Зеландия Неха Шарма и Амандип Шарма, пара индийского происхождения, обманули новозеландскую Орангу Тамарики. NZ$2 млн. посредством сложной схемы, включающей поддельные документы и нераскрытые конфликты интересов.
После того, как их мошенничество было раскрыто, они бежали в Ченнай (MAA) на рейсе бизнес-класса, выполняемом Singapore Airlines (SQ).
Сложный обман пары, манипулирование государственными системами, юридические последствия и их попытка избежать правосудия путем бегства из Новой Зеландии.
Об этом сообщает New Zealand Это дело подчеркивает уязвимость в надзоре за государственным сектором и меры, принятые для предотвращения мошенничества в будущем.
Фото: Bidgee, CC BY-SA 3.0 au, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95468944Индийская пара полетела бизнес-рейсом в Сингапур
36-летняя Неха Шарма работала управляющей недвижимостью в Oranga Tamariki, агентстве по защите детей Новой Зеландии. В этой роли она контролировала распределение контрактов на техническое обслуживание по Кентербери.
Несмотря на то, что компания Divine Connection Ltd, принадлежащая ее мужу Амандипу Шарме, не была включена в утвержденный список подрядчиков, в период с 2021 по 2022 год Неха направила в компанию работу на сумму 2,1 миллиона новозеландских долларов.
Она использовала поддельные документы, поддельные ссылки и манипулировала внутренними системами агентства для утверждения завышенных или ложных счетов-фактур. Многие платежи покрывали личные расходы, в том числе бытовую электронику.
Чтобы сохранить обман, Неха исказил Амандипа как независимого подрядчика и завербовал друга в колл-центре Оранги Тамарики, чтобы направить контракты в сторону Божественной Связи.
К концу 2022 года внутренние аудиты выявили нарушения в счетах-фактурах и заданиях. Когда выяснилось, что Божественная Связь была зарегистрирована по домашнему адресу Нехи, она внезапно подал в отставку, заявив о несправедливом нацеливании.
Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) начало расследование, в марте 2023 года обыскивая имущество пары в Крайстчерче, обнаружив три объекта недвижимости, три автомобиля и 800 000 новозеландских долларов в ликвидных активах.
Сингапурские авиалинии Boeing 777-300ER бизнес-класса | Фото: Matt@CKG Попытки эвакуации и полеты в Ченнаи
После рейда SFO, Шармы попытались скрыть свои следы, изменив записи Божественной Связи, заменив имя Амандипа неизвестным знакомым.
Они перевели почти 800 000 новозеландских долларов на счета индийских банков и через несколько недель бежали из Новой Зеландии рейсом бизнес-класса в Ченнай (MAA) через Сингапур (SIN) с Singapore Airlines (SQ), перевозя 80 килограммов багажа.
Подразделение полиции по возвращению активов при содействии индийских властей ограничило эти средства, и ведется разбирательство по их возвращению в Новую Зеландию.
Высокий суд также издал запретительный ордер на имущество пары в Новой Зеландии в соответствии с Законом об уголовных производствах (восстановление) 2009 года.
Несмотря на то, что Неха находился под следствием, он ненадолго устроился на работу в Waka Kotahi (NZ Transport Agency), используя те же поддельные ссылки, а Амандип выдавал себя за арбитра.
Этот смелый шаг подчеркнул настойчивый обман пары, хотя внутренний аудит в Вака Котахи не обнаружил финансовых нарушений во время ее короткого пребывания в должности.
Фото: Квок Хо Эдди Вонг | FlickrСудебные разбирательства и приговоры
Неха Шарма признал себя виновным по нескольким обвинениям, включая обман, подделку и отмывание денег.
Она была приговорена к трем годам лишения свободы и в настоящее время содержится в отделении матери и ребенка. Амандип Шарма также признал вину и будет приговорен в июне.
Оранга Тамарики CEO Эндрю Бриджман назвал это «серьезным нарушением общественного доверия» и подтвердил, что агентство ввело более жесткий внутренний контроль после инцидента.
| Неха Шарма | Получение путем обмана, отмывание денег, использование поддельных документов | признан виновным | 3 года лишения свободы |
| Амандип Шарма | Получение путем обмана, отмывание денег | признан виновным | Приговор 19 июня 2025 года |
Фото: Singapore AirlinesВлияние на общественное доверие
Дело выявило уязвимости в государственном секторе Новой Зеландии, особенно в процессах проверки и раскрытии информации о конфликте интересов.
СФО Режиссер Карен Чанг подчеркнул, что такие преступления подрывают доверие общественности и наносят ущерб репутации Новой Зеландии как безопасного места для инвестиций.
Инцидент вызвал призывы к тщательной проверке государственных служащих, особенно тех, которые переходят между учреждениями, для защиты государственных средств и институциональной целостности.
Оставайтесь с нами. Следуйте за нами в социальных сетях для последних обновлений.
Присоединяйтесь к нам в Telegram Group для последних обновлений авиации. Следуйте за нами в Google News
Индийский студент арестован за растление экипажа каюты авиакомпании Singapore Airlines
Пост индийской пары пролетел на бизнес-классе Singapore Airlines после мошенничества на 2 миллиона долларов в Новой Зеландии впервые появился на Aviation A2Z.
