Женщина из Нью-Йорка признала себя виновной в получении грин-карты на 30 миллионов долларов

Автор: Лили Чжоу, The Epoch Times

Житель Нью-Йорка, обвиняемый в мошенничестве с грин-картами на 30 миллионов долларов и продаже доступа к американским политикам, признал себя виновным 30 июля.

Шерри Сюэ Ли, 53 года, уроженец Китая, натурализованный гражданин США и жительница Ойстер Бэй, допущенная к Мошенничество более 150 человек Она инвестировала более 31,5 миллиона долларов в свой поддельный проект развития, сообщила прокуратура США в Бруклине.

Инвесторам, многие из которых были гражданами Китая, были обещаны либо грин-карты через программу инвестиционной визы EB-5, либо возврат инвестиций. Ни один из инвесторов проекта Ли, Образовательного центра Томпсона (TEC), не получил временную или постоянную грин-карту.

Ли также делала пожертвования американским политикам и политическим комитетам, используя деньги от иностранных жертв, делая вид, что пожертвования поступили от нее самой или других граждан США, и она продавала иностранным гражданам - в основном китайцам - доступ к мероприятиям, где они могли сфотографироваться с избранными должностными лицами, включая президента Дональда Трампа.

При этом она пыталась коррумпировать фундаментальный институт в этой стране — честные и прозрачные выборы, свободные от незаконного иностранного влияния. Об этом заявил прокурор США Джозеф Ночелла.

Ли признал себя виновным в федеральном суде в Центральном Ислипе в заговоре с целью отмывания денег и заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.

Слушание по приговору Ли назначено на 5 декабря. Ей грозит до 20 лет тюрьмы, Обвинители сказали. Она также согласилась лишиться 31,5 миллиона долларов и имущества в трех местах.

Один из сообщников Ли, 48-летний житель Лонг-Айленда Лянбо «Майк» Ван, признал себя виновным в прошлом году и был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения. Ван, также натурализованный гражданин США, был директором по маркетингу и генеральным менеджером TEC.

Согласно обвинительному заключению, другой обвиняемый, Го Сюэфэн, директор пекинского офиса TEC, был гражданином и жителем Китая. Го был обвинен в мошенничестве и заговоре с целью совершения мошенничества.

Ли впервые предложил в 2011 году построить Китайский город Америки в городе Томпсон.

Она рекламировала парк развлечений как «китайский Диснейленд», который может создать 3000 рабочих мест и привлечь 1,5 миллиона посетителей каждый год.

После оппозиции со стороны местных жителей проект был сокращен и переименован в TEC.

Хотя проект так и не был одобрен, рекламный щит, служащий указателем для несуществующего образовательного центра, оставался на Государственном маршруте 17 в течение нескольких месяцев.

По данным прокуратуры США, Ли и Ван потратили достаточно денег на проект TEC, чтобы сохранить «фикцию», что он был жизнеспособным и «на самом деле находится в стадии строительства». "

Они потратили средства, полученные обманным путем от инвесторов, на «личные расходы, включая одежду, ювелирные изделия, жилье, отпускные поездки, высококлассные обеды и политические взносы видным политикам», говорится в заявлении.

Прокуроры заявили, что Ли и Ван использовали политические взносы для получения фотоопераций с избранными должностными лицами, а также использовали фотографии в качестве маркетингового инструмента, чтобы привлечь больше инвесторов для проекта TEC.

В одном случае пара обвинила 12 иностранных граждан — 11 китайцев и одного сингапурца — по 93 000 долларов за участие в мероприятии по сбору средств с Трампом 28 июня 2017 года. Затем они использовали фотографию Ли и президента, чтобы привлечь больше инвестиций.

Они пожертвовали 600 000 долларов на свое имя совместному комитету, который проводил сбор средств, не зная, что деньги на самом деле принадлежат иностранным гражданам. В то время Ли сделал заголовки новостей о крупных пожертвованиях республиканским организациям.

В 2013 и 2014 годах Ли также сделал пожертвования демократам, в том числе в общей сложности 55 000 долларов тогдашнему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо и 2,5 000 долларов тогдашнему мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио.

Получателей не обвиняют в каких-либо проступках.