В Техасе мужчину приговорили к 14 годам за схему возврата налогов на 110 миллионов долларов

Автор Naveen Athrappully via The Epoch Times (выделено нами),

Мужчина из Техаса был приговорен к более чем 14 годам тюрьмы за мошенничество с целью украсть более 110 миллионов долларов в виде возврата налоговПо данным Министерства юстиции (DOJ).

Федеральные налоговые формы в Службе внутренних доходов в Чикаго 1 ноября 2005 года. Скотт Олсон / Getty Images

Приговор был вынесен Абрахаму Юсуффу из Round Rock 6 сентября, согласно пресс-релизу Министерства юстиции. Юсуфф был признан виновным в том, что он был лидером схемы «украденного мошенничества с возвратом личных данных», которая действовала в период с 2018 по 2021 год. Министерство юстиции сказало. В рамках этой схемы Юсуф и его сообщники связались с Налоговым управлением США, выдавая себя за сертифицированных бухгалтеров и других специалистов, претендующих на то, чтобы быть уполномоченными представителями нескольких налогоплательщиков.

Подсудимые попросили Налоговое управление США изменить адреса налогоплательщиков в файле и отправить налоговой информации на ложные адреса, обрабатываемые ими;. Такая информация включала записи о заработной плате и стенограммы счетов.

Данные, полученные от Налогового управления США, были использованы для подачи в электронном виде более 370 деклараций с требованием мошеннического возмещения. Группа поручила Налоговому управлению США разделить возврат средств между несколькими предоплаченными дебетовыми картами, которые были зарегистрированы на имя жертв.

Перед выдачей возвратов IRS отправила проверочные письма. Однако, Эти письма шли на адреса, контролируемые мошенниками, которые затем поручили агентству освободить возвраты.

Подсудимые стремились собрать с схемы более 110 миллионов долларов. Им удалось получить 30 миллионов долларов мошеннических возвратов от IRS, по словам исполняющего обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарта Голдберга из налогового отдела Министерства юстиции.

В пятницу один из сообщников Юсуфа был приговорен к более чем двум годам, а другой - к более чем трем годам. Юсуффу также было приказано выплатить более 30 миллионов долларов, а двум другим — более 3,5 миллионов долларов вместе взятых.

"Кража чьей-то личности — отвратительное и презренное поведение.. Приговор, вынесенный на этой неделе, служит суровым напоминанием о том, что мошенничество и стремление к быстрой прибыли сопряжены с серьезными последствиями, - сказал специальный агент Кристофер Альтемус-младший из отделения IRS-CI в Далласе.

В общей сложности, семь человек были приговорены за участие в преступлении, а остальные четыре приговорены к тюремному заключению сроком от 12 до 30 месяцев.

Случаи кражи личных данных

Налоговое управление США сообщило о росте числа случаев кражи личных данных. В сезоне подачи заявок 2024 года агентство подтвердило 15 242 случая мошеннических возвратов, поданных мошенниками, чтобы потребовать возврата законных налогоплательщиков. Налоговое управление США предотвратило выдачу более 180 миллионов долларов мошеннических доходов.

За сезон 2024 года зарегистрировано на 20% больше подтвержденных случаев кражи личных данных, чем в 2023 году.

В отчете Службы адвокатов налогоплательщиков говорится, что подразделение IRS по оказанию помощи жертвам кражи личных данных получило 294 138 сообщений о краже личных данных в течение 2023 финансового года, что является вторым по величине за пять лет.

В попытке противостоять растущему числу мошенников, угрожающих налоговым системам и налогоплательщикам, Налоговое управление США объявило о новой коалиции с членами отрасли в прошлом месяце.

Коалиция будет «работать над расширением информационно-пропагандистской деятельности и образования о новых мошенничествах, разрабатывать новые подходы к выявлению потенциально мошеннических доходов в момент подачи заявки и создавать улучшения инфраструктуры для защиты налогоплательщиков, а также федеральных, государственных и отраслевых налоговых систем».

Налоговое управление США регулярно публикует список предупреждающих знаков, за которыми налогоплательщики должны следить, чтобы определить, были ли скомпрометированы их личные данные.

Получение писем от Налогового управления США с запросом о подозрительной налоговой декларации, не поданной физическим лицом, невозможность подать декларацию по электронной почте из-за дублированного номера социального страхования, получение налоговой расшифровки, которая не была запрошена, и получение уведомления Налогового управления США для онлайн-счета, созданного от имени налогоплательщика, являются признаками потенциального мошенничества.

Федеральная торговая комиссия США рекомендует жертвам кражи налоговых данных сообщать об этом агентству по адресу identitytheft.gov.