Европейский Союз учреждает новое учреждение со своим местом во Франкфурте. Так называемое Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA) - это хорошее название, но если мы посмотрим на компетентность, мы, несомненно, можем назвать AMLA Управлением по контролю и наблюдению. AMLA должна начать работу в 2025 году, а полная эксплуатационная мощность должна быть приобретена в 2028 году.
ЕС создает новое организационное подразделение для мониторинга граждан. Как говорится на ее сайте:Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (АМЛА) является децентрализованным учреждением ЕС, которое будет координировать деятельность национальных органов власти для обеспечения правильного и последовательного применения правил ЕС.
Целью органа ЕС является трансформация надзора за предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT) в ЕС и укрепление сотрудничества между подразделениями финансовой разведки (ПФР).
Аналогичное описание можно найти на Польский правительственный сайт gov.pl:
Основные обязанности АМЛА будут включать:
прямой надзор за отдельными субъектами финансового сектора, осуществляющими трансграничную деятельность и представляющими высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма, а также косвенный надзор за другими субъектами финансового и нефинансового сектора;
Поддержка и координация подразделений финансовой разведки путем содействия совместному анализу трансграничных случаев, предоставления ИТ-услуг и услуг искусственного интеллекта для повышения способности подразделений финансовой разведки анализировать данные и инструменты для безопасного обмена информацией, в том числе через FIU.net, специальную ИТ-систему, позволяющую подразделениям финансовой разведки сотрудничать и обмениваться информацией;
Завершение законодательства ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма путем разработки нормативных и имплементационных технических стандартов и издания руководящих принципов.
Как мы видим, институт был стандартизирован в рамках предполагаемых проблем безопасности. Однако на практике новое ведомство сможет направлять запросы в правоохранительные органы, что приведет к замораживанию счетов, блокированию переводов и поиску жилья. Учреждение также будет уполномочено контролировать конфиденциальные данные граждан ЕС.
Мейрид Макгиннесс, комиссар по финансовым услугам, заявил, что Новый орган будет контролировать риски и угрозы внутри и за пределами ЕС, координировать деятельность национальных надзорных органов и подразделений финансовой разведки и непосредственно контролировать некоторые финансовые учреждения в соответствии с их уровнем риска. Это также означает еще одно сокращение национального финансового суверенитета.
Все указывает на то, что AMLA представляет собой новую угрозу нашей конфиденциальности и независимости гражданина. Если офис во Франкфурте повлияет на блокировку банковского счета гражданина в Польше, кто помешает ему заблокировать наш перевод, например, когда мы хотим поддержать антисистемную политическую партию или правую социальную организацию?
Мы также рекомендуем: Канадцев все чаще заставляют усыплять
