3 Мексиканские финансовые учреждения за помощь картелям в торговле фентанилом; Шейнбаум отрицает

Обновление (1100ET)Президент Мексики Шейнбаум прокомментировал санкции, отрицая любое мошенничество и утверждая, что мексиканская банковская система «звуковая»:

• ШЕЙНБАУМ: Никаких доказательств финансирования в МСБ

• Шейнбаум говорит, что Мехико только что нашел в банках адептские законы

• Шейнбаум: "Мексика" попросила у нас деньги за трезвость

• Шейнбаум: МЕХИКАНСКАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА Звучит, ПРИНЯТЫЕ ФИРМЫ МОЛЬШЕ

• *Мексика Переезд в Китай не требует денег ?Шейнбаум

Просто совпадение?

** **

Как Навин Подробно описано ранее в The Epoch Times. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) наложила санкции на три финансовых учреждения, базирующихся в Мексике, за якобы отмывание денег для картелей, участвующих в незаконной торговле фентанилом, говорится в заявлении Казначейства от 25 июня. Это CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. и Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.

CIBanco и Intercam являются коммерческими банками с активами на сумму более $7 млрд и $4 млрд соответственно. Vector — брокерская компания, управляющая активами почти на 11 миллиардов долларов.

FinCEN определила, что организации отмывают деньги в связи с незаконным оборотом опиоидов и «в совокупности сыграли давнюю и жизненно важную роль в отмывании миллионов долларов от имени мексиканских картелей и облегчении платежей за закупку химических веществ-прекурсоров, необходимых для производства фентанила». Об этом говорится в заявлении.

CIBanco способствовал незаконному обороту опиоидов мексиканскими картелями, такими как Jalisco New Generation Cartel (CJNG), Beltran-Leyva Cartel и Gulf Cartel. Intercam была связана с CJNG, а Vector — с картелем Синалоа и картелем Персидского залива.

FinCEN сообщила, что в период с 2021 по 2024 год CIBanco обработала более 2,1 миллиона долларов платежей от мексиканских компаний организациям в Китае, которые отправляли химические вещества-прекурсоры в Мексику. За тот же период Intercam обработала более 1,5 млн долларов.

Что касается Vector, то за период с 2018 по 2023 год учреждение обработало более $1 млн.

Санкции запрещают финансовым учреждениям в Соединенных Штатах участвовать в передаче средств из или в CIBanco, Intercam или Vector. Запрет также распространяется на любой счет или конвертируемый адрес виртуальной валюты, управляемый тремя учреждениями.

В заявлении от 25 июня CIBanco заявила, что не поддерживает незаконные деловые отношения. «Банк подтверждает свое соответствие всем руководящим принципам, установленным компетентными органами», — говорится в сообщении.

«CIBanco поддерживает постоянную связь с соответствующими мексиканскими и американскими властями и подтверждает свою полную готовность к сотрудничеству», — говорится в заявлении.

Intercam заявила, что они «категорически отрицают» любые связи между учреждением и незаконной деятельностью, в частности отмыванием денег. Учреждение подтвердило свою «твердую приверженность транспарентности и законности». "

В заявлении от 25 июня Вектор заявил, что «категорически отвергает любые обвинения, которые ставят под угрозу его институциональную целостность». Учреждение действовало в соответствии со строгими правилами, аудитом и надзором национальных финансовых органов.

Незаконные сделки

Министерство финансов и государственного кредита Мексики 25 июня заявило, что обратилось к Казначейству США с просьбой предоставить доказательства того, что CIBanco, Intercam и Vector имеют связи с незаконной деятельностью, которая может быть подтверждена подразделением финансовой разведки Мексики (UIF) или Национальной комиссией по банковским операциям и ценным бумагам. "Однако никакой подтверждающей информации получено не было", - говорится в сообщении.

«Единственная информация, представленная Департаментом казначейства, которую Мексика может проверить, содержит данные о некоторых переводах, осуществляемых через вышеупомянутые финансовые учреждения юридически зарегистрированным китайским компаниям. Однако тысячи таких сделок совершаются через мексиканские финансовые учреждения. "

«ИМФ обнаружил сделки, совершенные с этими китайскими компаниями более чем 300 мексиканскими компаниями через 10 мексиканских финансовых учреждений. Это связано с тем, что Мексика имеет тысячи регулярных транзакций с юридически зарегистрированными китайскими компаниями, а годовая торговля составляет 139 миллиардов долларов.

Министерство уточнило, что если оно получит «убедительную информацию», доказывающую, что CIBanco, Intercam и Vector занимаются незаконной деятельностью, оно будет «действовать в полном объеме закона». Однако на сегодняшний день министерство такой информации не получало, добавила она.

Согласно заявлению Казначейства от 25 июня, санкции против мексиканских финансовых учреждений были введены в соответствии с Законом о фентаниловых санкциях и Законом о фентаниле.

Эти два закона предоставляют Казначейству дополнительные полномочия по борьбе с отмыванием денег, связанным с незаконным оборотом фентанила и других синтетических опиоидов. Это первые действия, предпринятые FinCEN в соответствии с двумя законами.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что «финансовые посредники, такие как CIBanco, Intercam и Vector, способствуют отравлению бесчисленных американцев, перемещая деньги от имени картелей, что делает их жизненно важными винтиками в цепочке поставок фентанила. "

Сегодняшние действия подтверждают приверженность Казначейства использованию всех имеющихся в нашем распоряжении инструментов для противодействия угрозе, создаваемой преступными и террористическими организациями, занимающимися незаконным оборотом фентанила и других наркотиков. Он сказал.

В сообщении, опубликованном 26 июня на платформе X в социальных сетях, Бессент сказал, что и Соединенные Штаты, и Мексика привержены обеспечению того, чтобы финансовые системы имели «сильное противодействие отмыванию денег / противодействию финансированию контроля над терроризмом». "

Долгая игра Китая

В интервью подкастеру Джо Рогану 6 июня директор ФБР Каш Патель заявил, что план Китая заключается в том, чтобы ослабить Соединенные Штаты в долгосрочной перспективе, используя фентаниловый кризис.

Коммунистическая партия Китая не смогла заработать на торговле наркотиками, поставляя химические вещества-прекурсоры. По его словам, план состоит в том, чтобы «изгнать поколения молодых мужчин и женщин», которые могли бы устроиться на работу, такую как полицейский, солдат или учитель.

Это то, что они [Китай] делают, когда вы уничтожаете десятки тысяч американцев в год. Это долгосрочный план для них, - сказал он.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2024 году в стране было зарегистрировано 48 422 случая смерти от синтетического опиоидного фентанила.

Продолжающиеся поставки незаконных наркотиков китайским коммунистическим режимом в Соединенные Штаты были одной из причин, заявленных администрацией Трампа для введения 20 процентов дополнительных тарифов на китайский импорт в начале этого года.

После недавнего торгового соглашения Китай объявил о новом контроле над двумя прекурсорами фентанила.