Украинско-белорусскую банду разбили за фальсификацию документов в огромных масштабах

Действия офицеров Бищадского пограничного отделения и прокуратуры промышленного округа имели впечатляющий успех. В результате нескольких лет расследования 42 человека из этих 8 были арестованы под стражей на сумму 1 млн злотых и были выпущены принтеры с более чем 12 000 поддельных документов.

Расследование началось в 2020 году, когда сотрудники Оперативной и следственной группы SG в Корчове, Подкарпачи, остановили иностранца, использующего поддельные водительские права. На первый взгляд, это был инцидент, многие на границах. Однако дальнейший анализ привел следователей к преступной сети, занимающейся подделкой документов и отмыванием денег в огромных масштабах. Дело было немедленно рассмотрено прокуратурой промышленного округа, и расследование получило международную поддержку.

Уголовная группа, в которую входили граждане Украины и Белоруссии, занималась фальсификацией как польских, так и иностранных официальных документов. Предлагаемые подделки включали паспорта, визы, удостоверения личности, карты проживания, водительские права, медицинские и психологические сертификаты, трудовые договоры и свидетельства о регистрации. Эта деятельность стала постоянным источником дохода для группы, а поддельные документы позволили нелегальным иммигрантам легализовать свое пребывание в Европе и работать без соблюдения правовых требований.

У членов группы были конкретные задачи. Некоторые из них занимались изготовлением документов и предоставлением их клиентам в Польше и странах Европейского Союза. Другие отвечали за открытие банковских счетов и перевод средств от преступной деятельности. Механизм действия группы был хорошо продуман. Клиенты заказывали документы онлайн как на сайтах, так и в социальных сетях. Интересным было функционирование конкретного офиса по обслуживанию клиентов, который связывался с покупателями и отвечал на их вопросы: Перед оформлением заказа заказчики получили фотографию готового документа для проверки. Цена одного контрафакта составляла в среднем 1,5 тыс. евро.

Первая незаконная печать была выявлена в Катовице в 2021 году. Там были задержаны лица, ответственные за изготовление и распространение поддельных документов, которые направлялись клиентам через международные курьерские компании. В последующие годы офицеры нашли дальнейшие места, связанные с деятельностью группы. В 2023 году в Катовице была обнаружена ещё одна этикетка, на которой было конфисковано печатное оборудование, официальные печати и наличные деньги, а также закрепилось 7000 поддельных документов. Двое граждан Украины были арестованы в ходе акции. Следующий удар был нанесен в Гданьске, где офицеры морского отделения SG нашли еще 2000 поддельных документов, подготовленных к отправке. В 2024 году в Кракове был задержан еще один член группы, ответственный за отправку фальшивых документов получателям по всей Европе.

Последняя реализация расследования состоялась в декабре 2024 года в Катовице. Сотрудники Бищадского отделения СГ при поддержке Штаба СГ и Офиса Европола задержали семь человек. Подозреваемые слышали серьезные обвинения, включая участие в организованной преступной группе, отмывание денег, препятствование правосудию и сокрытие следов преступной деятельности.

С начала расследования сотрудники Пограничной охраны и прокуроры получили огромное количество доказательств. В рамках расследования были задержаны 42 подозреваемых. Восемь человек были арестованы. Закреплено имущество стоимостью 1 млн злотых, выявлено более 12 тыс. фальшивых документов, изъято полиграфическое оборудование и фальшивые официальные печати. Задержанные будут отвечать перед судом за свои действия, и их судебный процесс может иметь далеко идущие последствия для организованной преступности в Европе.

Успех сотрудников пограничной охраны и прокуратуры промышленного округа является огромным ударом по международной организованной преступности. Благодаря эффективным действиям одна из самых серьезных практик фальсификации в Европе, которая не только способствовала нелегальной иммиграции, также представляла угрозу общественной безопасности. Расследование показало, насколько хорошо организованы преступные группировки и насколько важно международное сотрудничество в борьбе с такой деятельностью. Разрушение этой сети является не только триумфом польских служб, но и четким сигналом о том, что борьба с подделкой документов и отмыванием денег будет продолжаться, а виновные в этих действиях пострадают от последствий.

Фото и видео для: Guardian. в