Польская полиция провела беспрецедентную операцию, которая может навсегда изменить правила борьбы с киберпреступностью в стране. Сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC) в сотрудничестве с D.A. и IRS организовали первую в истории криптовалютную заявку, защищенную от организованной преступной группы. Виртуальные активы, приобретенные на деньги от мошенничества, были проданы за 64 000 злотых. Вся сумма будет использована для компенсации пострадавшим.
Это исторический момент, который показывает растущую компетентность польских служб в работе с новыми технологиями, используемыми преступниками. Акция является кульминацией расследования, которое проводилось в течение нескольких месяцев, что привело к сносу крупной банды, специализирующейся на вымогательстве, включая популярное мошенничество с кодом BLIC. Решение обналичить цифровую собственность — это не только способ вернуть деньги, но и мощный сигнал криминальному миру: даже виртуальные активы больше не гарантируют безнаказанности.
Разбить банду и получить активы. Вот что сделали мошенники.
Все началось в октябре 2024 года, когда полиция ЦБЗК сообщила о впечатляющем распаде крупной организованной преступной группы. В рамках масштабной акции было задержано в общей сложности 26 человек, по 224 уголовным обвинениям. К ним относятся управление организованной преступной группой, отмывание денег и многочисленные мошенничества, за которые некоторым из подозреваемых грозит до 10 лет лишения свободы.
Преступники действовали крайне вероломно и болезненно для жертв. Их специализация была Жестокое мошенничествомошенничество на платежных воротах и социотехнические методы, при которых они выдавали себя за членов семьи или знакомых, запрашивая срочную финансовую поддержку. Потери оцениваются в миллионы злотых, а жертвами стали люди по всей Польше.
Во время задержания сотрудники полиции охраняли ключевую инфраструктуру. Это были серверы, десятки компьютеров, мобильные телефоны и носители данных, содержащие терабайты информации. Но самым важным открытием оказалось Портфели криптовалют. Следователи не сомневались, что виртуальные валюты приобретались за деньги непосредственно от преступной деятельности. Они стали мишенью инновационной деятельности.
Первый такой конкурс в Польше. Как это выглядело на практике?
Безопасность криптовалют — это одно, но обналичивать их в соответствии с польским законодательством — совсем другое дело. На сегодняшний день процедуры не были полностью адаптированы для управления такими активами. Однако благодаря решимости и сотрудничеству ряда учреждений был создан прецедент.
Ключевую роль сыграли сотрудники полиции из Белостокского отдела и окружной прокуратуры в Ломже. В рамках своего расследования они решили конвертировать обеспеченную криптовалюту в польскую валюту. Цель состояла в том, чтобы позволить жертвам получить компенсацию в реальном выражении. С этой целью было налажено сотрудничество с Налоговым управлением в Ломже, где были организованы официальные публичные торги.
По данным ЦБК, весь процесс был проведен Профессионально и в соответствии с применимыми положениями ?. Для обеспечения полной безопасности и прозрачности криптовалюта сначала была переведена из защищенного криминального кошелька в специально созданный прокурорский кошелек. Только с этого государственного адреса были переданы цифровые активы победителям аукциона. Это показывает, что польские правоохранительные органы могут не только преследовать киберпреступников, но и эффективно управлять своими цифровыми активами.
Tether, BNB и Polygon с молотка. Деньги вернутся пострадавшим
Хотя полиция не раскрыла точное количество проданных единиц, точно известно, какая криптовалюта попала на аукцион. Преступники инвестировали в:
- Тетер (USDT) — популярные настольные монеты, стоимость которых связана с долларом США.
- БНБ — криптовалюта, связанная с крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance.
- Полигон (MATIC) Токен, связанный с платформой, облегчающей масштабирование сети Ethereum.
В итоге в результате тендера в Ломжинской IRS сумма была получена превышает 64 000 злотых. Хотя трудно оценить, соответствует ли это сумма полной рыночной стоимости активов на момент их покупки преступниками, это не самое главное в данном случае. Наибольший успех имеет сама операция и то, что взысканные средства скоро дойдут до тех, кого обманули.
В официальном сообщении CBZC говорится: «В результате дальнейших процессуальных действий в расследовании, чтобы обеспечить восстановление денег жертв, существует необходимость конвертировать обеспеченную криптовалюту в польскую валюту». Эта, казалось бы, простая информация охватывает огромное количество аналитической и юридической работы, которая открывает совершенно новую главу в польской судебной системе.
Что означает это действие для будущего? Новый инструмент в борьбе с киберпреступностью
Успех торгов в Ломже - это гораздо больше, чем единовременное восстановление 64 000 злотых. Это, прежде всего, создание рабочего и проверенного образца на практике. Отныне у прокуроров и полицейских по всей Польше есть готовый образец того, как юридически и эффективно конвертировать обеспеченные виртуальные активы в наличные деньги, которые могут быть возвращены жертвам или приведены в действие Казначейством.
Это мощный удар по чувству безнаказанности киберпреступников, которые часто рассматривали криптовалюту как безопасное убежище для незаконно приобретенных средств. CBZC доказывает, что Никакие активы, даже самые децентрализованные, не находятся вне досягаемости правоохранительных органов.. Компетенция польских сервисов в области блокчейн-аналитики и цифровой криминалистики явно возрастает.
Для тысяч поляков, которые ежедневно подвергаются интернет-мошенничеству, это луч надежды. Это показывает, что борьба с этим преступлением становится все более эффективной и что шансы на взыскание украденных денег, хотя и по-прежнему сложны, становятся все более реальными. Польская полиция, прокуратура и Налоговое управление США доказали, что они могут действовать бок о бок, адаптируясь к динамично меняющемуся миру преступности.
Читать далее:
Прорывные действия польской полиции. Криптовалюты мошенников претендуют на 64 000 злотых!
