Один осенний день, 2011 Джеффри Эпштейн вошел в состав JPMorgan Штаб-квартира Чейза на Парк-авеню 270 и поднялись на лифте на исполнительный этаж, где в их офисах были главы банков.В том числе генеральный директор Джейми Даймон. У Эпштейна, который тремя годами ранее признался в сексуальном преступлении во Флориде, было сообщение для ведущего юриста банка Стивена Катлера: Он сказал, что «открыл новую карту».И могущественные друзья могут поручиться за него. Поговори со мной о Билле Гейтсе.
Ключевые выводы:
Эпштейн был связан с премьер-министром Израиля Биньямином НетаньяхуНе только с бывшим премьер-министром Эхудом Бараком
Он перевел "сотни миллионов долларов на выплаты" Российские банки и молодые женщины из Восточной Европы"
Открыты счета для молодых женщин без личной проверки (в одном случае номер SSN не может быть подтвержден)
Джес Стейли Он постоянно вмешивался в дела, связанные с соблюдением Эпштейном и JPM.
По предложению Джеса Стэйли, соблюдение закона поговорило с адвокатом Эпштейна, Кеном Старром, который настаивал на том, что «преступления не были совершены».
Эпштейн держал счета в JPM по крайней мере 134 (!) организаций
Орган JPM профинансировал / предоставил работу, связанную с Гислейн Максвелл (миллионы, включая 7,4 миллиона долларов за вертолет Sikorsky) и помогал финансировать МС2, Модельное агентство, связанное с Жан-Люком Брунелем.
Более десяти летJPMorgan Чейз обработал более $1 млрд транзакций для Джеффри Эпштейна из которых сотни миллионов были направлены на Российские банки и выплаты молодым женщинам из Восточной ЕвропыОткрыть хотя бы 134 счета Он и его соратники, или даже Помогла перевезти миллионы Гислейн Максвелл, в том числе 7,4 миллиона долларов на вертолете Sikorsky - в то время как работники по борьбе с отмыванием денег неоднократно сигнализировали о крупных снятиях наличных денег и графиках переводов в соответствии с известными показателями торговли людьми, согласно новому отчету; NY Times После шестилетнего расследования, которое включало «около 13 000 страниц» юридической и финансовой документации. Забавно, как они делали это до сих пор - может быть, это от с Это связано, но продолжайте читать.
В JPMorgan Дискуссия о том, стоит ли держать Эпштейна в качестве клиента, велась годами.. Эпштейн был прибыльным. На его счетах было более 200 миллионов долларов, и он сам открыл дверь богатым перспективам и мировым лидерам. В 2004 году он помог акушерке купить Highbridge Capital Management у банка, заработав 15 миллионов долларов. Пожилые банкиры приписывали его знакомству с такими личностями, как Сергей Брин и Биньямин Нетаньяху.
Действительно, по мере того, как все больше и больше сотрудников банка теряли терпение с Эпштейном в 2011 году, он начал распространять больше гаджетов. В марте этого года,К приятному удивлению инвестиционных банкиров JPMorgan в Израиле, им была предоставлена аудитория в Нетании.Банкиры проинформированы Стейли об этом, который отправил Эпштейну свою электронную почту с однословным сообщением: «Спасибо.". Представитель банка заявил, что JPMorgan «не нуждался и не искал помощи Эпштейна во встречах с любыми лидерами правительства». Примерно в то же время Эпштейн создал возможность, которая, как и соглашение Хайбриджа много лет назад, могла стать преобразующей.
На этот раз речь шла о Билле Гейтсе.Это только недавно на орбите интересов Эпштейна. В явном стремлении угодить и еще более активно участвовать в ваших отношениях с вашими банкирами и соучредителем Microsoft,Эпштейн убедил Эрдоса и Стэйли создать огромный инвестиционный и благотворительный фонд с активами на сумму около $100 млрд.. Нью-Йорк Таймс
Лидеры комплаенса призвали банк "уйти" преступникаПосле того, как сотрудники по борьбе с отмыванием денег отметили долгосрочную картину крупных снятия наличных и непрерывных проводов, которые в ретроспективе соответствовали известным показателям торговли людьми и другого незаконного поведения.Вместо этого руководство не менее четырех раз отвергало возражения., разрешила молодым женщинам открывать счета с небольшой проверкой и заплатила Эпштейну напрямую - упомянула $15 млн, связанных с соглашением о хедж-фонде и $9 млн в рамках урегулирования. Даже в 2011 году, по мере роста обеспокоенности, внутренние заметки ссылались на решение «ждать рассмотрения Даймона», в то время как Джес Стэйли, старший менеджер и попечитель Эпштейна, обменивался сексуальными подтекстовыми сообщениями («Поздоровайся с Белоснежкой.") и делился с клиентом конфиденциальной банковской информацией.
$1,7 млн наличными (2004-05) и ранее $175 тыс. наличными (2003).
7,4 миллиона долларов было перечислено на покупку вертолета Сикорского Максвелла.
Кредитная линия в размере 50 миллионов долларов США была утверждена в 2010 году, даже после подачи иска; ~ 212 миллионов долларов тогда в банке (около половины его чистых активов).
176 миллионов долларов были перечислены Deutsche Bank после выхода из ЕС в 2013 году.
JPM, конечно, сожалеет обо всем - называя их отношения с Эпштейном "ошибкой, и в ретроспективе мы сожалеем об этом, но мы не помогли ему совершить его отвратительные преступления", - написал пресс-секретарь JPMorgan Джозеф Евангелисти. "Мы бы никогда не продолжили наш бизнес с ним, если бы считали, что он участвовал в продолжающейся операции по сексуальной торговле.". Банк снял большую часть вины с Джеса Стэйли, тогдашнего восходящего директора и близкого попечителя Эпштейна. «Теперь мы знаем, что это доверие было плохо расположено», — сказал Евангелисти.
Слишком ценный, чтобы потерять
Связи Эпштейна с JPMorgan достигли конца 1990-х годов, когда тогдашний генеральный директор Сэнди Уорнер встретил его на Уолл-стрит 60 и призвал лейтенанта, мистера Стэйли, сделать то же самое. Эпштейн вскоре стал одним из главных генераторов доходов частного банка. Внутренний отчет 2003 года оценил его активы в 300 миллионов долларов и приписал ему в этом году. Более 8 миллионов долларов в гонорарах.
И даже тогда были предупреждающие знаки. Только в 2003 году он заплатил более 175 000 долларов наличными.. Сотрудники банка видели необходимость сообщать о крупных денежных операциях федеральным наблюдателям, но не рассматривали снятие средств как сигнал о более глубоком риске. В последующие годы работники по соблюдению нормативных требований неоднократно выражали обеспокоенность по поводу переводов Эпштейна, его деятельности с наличностью и просьб открыть счета для молодых женщин в рамках минимальной проверки. Одной из внутренних заметок, описывающих крупные переводы 18-летнему на общую сумму «около 450 000 с момента открытия», была «Sugar Daddy!».
Тем не менее воздействие было важным. Эпштейна ценили не только за его личные балансы, но и за представленный им бизнес. Через свою сеть основателя хедж-фонда Гленна Дубина и группу миллиардеров и чиновников он представил потенциальных клиентов и помог сформировать стратегию банка. Сделка с Хайбриджем была воспринята как «вероятно, самая важная сделка» в карьере Стэйли.
Внутренняя оппозиция, неоднократно подавляемая
Между 2005 и 2011 годами руководители банков несколько раз повторяли о Эпштейне.. В 2006 году, после обвинения во Флориде в том, что она обвинила девушку-подростка в домогательстве, JPMorgan собрал команду, чтобы решить, следует ли покинуть клиента. Банк быстро избавился от другого клиента, актера Уэсли Снайпса, когда ему были предъявлены налоговые обвинения. Он не сделал то же самое с Эпштейном. Вместо этого он ввел узкие ограничения. не «проактивно искать» у него новых вложений — при этом продолжая занимать и перемещать свои деньги.
В банке даже случайный обмен мнениями выявил тенденцию Эпштейна. «Такое болезненное чтение», — написала Мэри Эрдос в своем электронном письме, в настоящее время возглавляющая управление активами и активами. Стэйли ответил, что встречался с Эпштейном накануне вечером и что Эпштейн «абсолютно отрицает» причастность к работе с несовершеннолетними. В другое время тон стал небрежным. Описывая сбор средств в Хэмптоне, Стэйли писал, что возрастные различия между парами «хорошо впишутся в Джеффри», на что миссис Эрдос ответила, что люди «высмеивают Джеффри».
В 2008 году, после того, как Эпштейн признал себя виновным и зарегистрировался как сексуальный преступник, давление усилилось, чтобы положить конец отношениям. "Никто этого не хочет", - написал один из банкиров. Г-н Катлер, главный юрисконсульт, позже сказал, что он видел Эпштейна как угрозу своей репутации - "Он ни в коем случае не почетный человек. Он не должен быть клиентом.. Однако он не настаивал на высылке и дело не было передано мистеру Даймону. Эпштейн остался.
В начале 2011 года Уильям Лэнгфорд, глава отдела комплаенса и бывший налоговый офицер, настаивал на том, чтобы Эпштейна «сместили». Он предупредил, что очень состоятельные клиенты могут извратить суждение, и шаблоны в счетах Эпштейна напоминают схемы сети торговли людьми.
Особую обеспокоенность вызвал глава Банка Уильям Лэнгфорд. "Терпения на это нет", - написал он в электронном письме коллеге. Лэнгфорд присоединился к JPMorgan в 2006 году после нескольких лет судебного преследования за финансовые преступления. Он знал и предупреждал своих коллег, что компании могут быть привлечены к ответственности за отмывание денег, если они сознательно проигнорируют такие действия своих клиентов. Он видел ультрабогатых клиентов как особое мертвое место.; Все время, которое частные банкиры тратили на вино и еду, эти прибыльные клиенты, возможно, скрывали свои суждения о своей надежности. Казалось, именно это и происходит с Эпштейном. Одним из достижений Лэнгфорда в JPMorgan стало создание целевой группы по борьбе с торговлей людьми. Группа отметила в презентации, что частые крупные снятия наличных и банковские переводы - именно то, что работники видели на счетах Эпштейна - были тотемами такой незаконной деятельности.
...
Лэнгфорд сказал в своих показаниях, что он начал с быстрого объяснения инициативы по торговле людьми. В этом контекстеКак банк может оправдать работу с кем-то, кто признался в сексуальном преступлении и в настоящее время расследует сексуальную торговлю?
Мистер Стейли ответил.Пропустив настойчивость Эпштейна, что обвинения будут отменены. Через несколько дней банк согласился оставить счета открытыми.
Деньги, доступ и второй шанс
Даже когда внутренний скептицизм рос, Эпштейн оставался на связи со своим бывшим частным банкиром. Джастин Нельсон.и продолжал появляться на заседаниях Леон БлэкКлиент-миллиардер. Стэйли оставался рядом с Эпштейном в течение многих лет, обмениваясь личными сообщениями и посещая его резиденции.Даже когда он занял пост начальника Барклайса. В 2019 году, после того как Эпштейн был арестован по федеральным обвинениям в торговле людьми, а затем умер от самоубийства в тюрьме Манхэттена, следователи, журналисты и регулирующие органы снова обратились к его банковским союзам.
JPMorgan провел внутренний обзор криптонима Project Jeep и сообщил о поздней подозрительной активности, отметив примерно 4700 транзакций Эпштейна общей стоимостью более 1,1 миллиарда долларов. Банк заключил гражданское соглашение с жертвами Эпштейна на 290 миллионов долларов и с Виргинскими островами США на 75 миллионов долларов, не признав вины. Ни один из руководителей не потерял работу. Даймон, который свидетельствовал, что не помнил о Эпштейне до 2019 года, остается одной из самых влиятельных фигур в американских финансах.
Для Бриджит Карр, профессора права и эксперта по борьбе с торговлей людьми, занятыми на Виргинских островах, этот вопрос поднимает больший вопрос о стимулах. Она чувствовала, что JPMorgan способствовал преступлениям Эпштейна.. «Я глубоко обеспокоена тем, что конечным посылом для других финансовых учреждений является то, что они все еще могут обслуживать трейдеров», - сказала она. Все равно это выгодно, учитывая отсутствие существенных последствий.
Переводчик Google Translator
Источник:https://www.zerohedge.com
