O zarzutach dla członków grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy z cyberoszustw poinformował prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi, która prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Krajowej.
– W Łodzi, Warszawie i w Małopolsce zatrzymanych zostało dziewięć osób w wieku od 26 do 53 lat, wchodzących w skład międzynarodowej grupy przestępczej trudniącej się praniem pieniędzy z oszustw internetowych. Zatrzymani to cztery kasjerki, trzech mężczyzn kierujących kantorami i dwóch kurierów przewożących pieniądze. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej i wyprania 337 mln zł pochodzących z cyberoszustw – powiedział prokurator Kopania.
Według prokuratora pieniądze z oszustw internetowych kurierzy odbierali w wyznaczonych punktach, a znakiem rozpoznawczym była fotografia banknotu przedartego na pół z widocznym konkretnym numerem seryjnym.
Kurier dostarczał wyłudzone pieniądze do jednego z wyznaczonych kantorów. Kurier i kasjerka dostawali na telefon tajny kod. jeżeli numery były zgodne, pieniądze przechodziły przez kantor, ale z pominięciem procedury AML służącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
– Ustaliliśmy, iż grupa działała w niemal całej Polsce od lutego 2025 r. do lipca 2026 r. Jej członkowie wyprali pieniądze w łącznej kwocie aż 337 mln zł – powiedział Kopania.
Podczas działań policji, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, Warszawie i w Małopolsce udało się zabezpieczyć dowody działalności przestępczej, w tym komputery, telefony i inne nośniki danych, a także przejąć majątek w walucie i złocie o wartości ponad miliona złotych.
AB, PAP
