Hindenburg Target Tingo Mobile признана ответственной за мошенничество со стороны федерального судьи после игнорирования иска SEC

Нигерийская «агро-финтех» компания Tingo Mobile, мишенью которой стал короткий продавец Hindenburg Research всего год назад, в июне 2023 года, была привлечена к ответственности федеральным судьей после того, как не смогла даже ответить на иск SEC против них.

Окружной судья США Джесси Фурман назвал мошенничество «наглым» в суде в среду, вынося решение в пользу регуляторов, которые последовали за заявлениями Hindenburg Research о том, что Tingo бронирует «миллиарды» в мошеннических транзакциях.

«Масштабы мошенничества — это нечто», — сказал судья, согласно сообщению Bloomberg.

Еще в декабре SEC обвинила Tingo в «масштабном мошенничестве», утверждая, что почти все аспекты компании, включая ее партнеров и финансовые показатели, были сфабрикованы.

SEC объявила, что получила временное замораживание активов, запретительный ордер и другую чрезвычайную помощь против основателя компании Дози Ммобуоси за ведение «предполагаемой многолетней схемы для раздувания показателей финансовых показателей его компаний и ключевых операционных дочерних компаний для обмана инвесторов по всему миру».

«Mmobuosi возглавила схему фабрикации финансовой отчетности и других документов трех организаций, Tingo Group Inc., Agri-Fintech Holdings Inc. и Tingo International Holdings Inc. и их нигерийских операционных дочерних компаний», — говорится в сообщении SEC.

Дози Ммобуоси, генеральный директор Tingo

Среди наиболее вопиющих примеров мошенничества SEC утверждает, что у компании было 461,7 миллиона долларов наличными, когда на ее банковских счетах было всего 50 долларов.

Финансовый год Tingo Group 2022 Форма 10-K, поданная в марте 2023 года, сообщила о балансе денежных средств и их эквивалента в размере 461,7 миллиона долларов на нигерийских банковских счетах ее дочерней компании Tingo Mobile. На самом деле на тех же банковских счетах, как утверждается, по состоянию на конец 2022 финансового года общий баланс составлял менее 50 долларов.

«Обвиняемые также сфабриковали отношения с клиентами, которые легли в основу их предполагаемого бизнеса», — говорится в заявлении SEC. Ммобуози и подконтрольные ему организации обманным путем получили сотни миллионов денег или имущества. "

Антония М. Аппс, региональный директор Нью-Йоркского регионального офиса SEC, прокомментировала в декабре: «Как утверждается, Ммобуози возглавил наглую схему с использованием фальшивых записей и фиктивных организаций, чтобы контролируемые им компании Тинго казались высокорентабельными, чтобы он мог обманывать инвесторов и получать огромные выгоды за их счет. Мы подали этот чрезвычайный иск, чтобы разоблачить мошенничество Ммобуоси и привлечь его к ответственности, защищая инвесторов от дальнейшего вреда. "

Натан Андерсон из Гинденбурга отметил, что Deloitte Israel дала Тинго чистое аудиторское заключение на 2022 год и стремится работать с компанией на 2023 год. Он назвал это «удивительным провалом аудита» для фирмы Big 4.

SEC утверждает, что Tingo сфабриковала все свои финансы и практически все аспекты своего бизнеса.

Тем не менее, Deloitte дала Тинго чистое аудиторское заключение 2022 года. И 2 недели назад он искал 23 работы по аудиту.

Потрясающий провал аудита для крупной фирмы 4. https://t.co/JE7NJYJCr5 https://t.co/SZhkJVsNTj

— Nate Anderson (@NateHindenburg) 18 декабря 2023 г.

"" Мы считаем, что Tingo - это бесполезное и наглое мошенничество, которое должно послужить унизительным позором для всех участников, - написал Гинденбург. Вскоре после этого Тинго ответил, что доклад Гинденбурга полон «вводящего в заблуждение и клеветнического содержания».

Полную жалобу SEC на Tingo вы можете прочитать здесь.