7 Обвиняемых в крупнейшей в Америке схеме мошенничества с налоговыми кредитами COVID

Автор Naveen Athrappully via Эпохальные времена,

Группа из семи человек, предположительно стремившихся украсть сотни миллионов долларов в «крупнейшей схеме налогового кредитования COVID-19» страны, ложно заявляя о льготах эпохи пандемии, была обвинена 22 января.

Обвинительное заключение, обнародованное в штате Нью-Йорк, обвинило семерых людей в «операции многогосударственного заговора, в котором они пытались обмануть Соединенные Штаты на сумму более 600 миллионов долларов, подав более 8 000 ложных налоговых деклараций с требованием налоговых льгот, связанных с COVID-19». Мошенничество было направлено на такие программы, как кредит на удержание сотрудников (ERC) и кредит на оплачиваемый больничный и семейный отпуск (SFLC), которые были приняты в ответ на пандемию COVID-19.

ERC предоставлял налоговые льготы предприятиям, стимулируя их удерживать сотрудников в их заработной плате, в то время как SFLC была возмещением предприятиям для поддержки сотрудников, которые находились «в отпуске по болезни или в семье и не могли работать из-за COVID-19. "

Обвинения были выдвинуты против Кита Уильямса, Джамари Льюиса, Мораиса Дикса, Джанин Дэвис, Тиффани Уильямс, Джеймса Хамеса-младшего и Эвендры Матурин; все они являются либо нынешними, либо бывшими жителями Нью-Йорка.

В период с ноября 2021 года по июнь 2023 года обвиняемые «неоднократно эксплуатировали» программы ERC и SFLC.

"Предположительно, штаб-квартира этой схемы находилась в Credit Reset, предполагаемом предприятии по ремонту кредитов, которым владел и управлял Кит Уильямс. "

Подсудимые выступали в качестве налоговых составителей и, как утверждается, подали более 8 000 поддельных налоговых деклараций о найме от имени себя и клиентов, требуя налоговых льгот COVID от IRS. В некоторых поддельных доходах они якобы утверждали, что SFLC превысила заявленную заработную плату.

Ответчикам удалось получить чеки на возврат средств из казначейства, а также получить прибыль, взимая с клиентов плату или процент от налоговых возвратов, которые они получили.

Обвиняемые якобы скрывали свою подготовку ложных налоговых деклараций, не указав себя в качестве платного составителя налоговых деклараций и используя виртуальные частные сети (VPN), чтобы скрыть свои IP-адреса при подаче ложных деклараций. Министерство юстиции сказало.

"Если у клиента нет бизнеса, члены заговора якобы иногда продают им подставные компании, чтобы подать ложные налоговые декларации. "

Сообщается, что мошенники подали заявку на налоговые кредиты на сумму 600 миллионов долларов в рамках схемы, из которой Налоговое управление США выделило около 45 миллионов долларов. Власти обвинили подсудимых в 45 уголовных делах, включая мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью обмана Соединенных Штатов и помощь в подготовке ложных налоговых деклараций.

Некоторые из обвиняемых также, как утверждается, подали ложные заявки на получение кредитов в рамках программы защиты зарплаты (ППС) эпохи пандемии. Шесть человек, предположительно причастных к мошенничеству с ГЧП, также были обвинены в мошенничестве с использованием проводов.

В случае вынесения приговора обвиняемым грозит тюремное заключение сроком от трех до 30 лет по каждому пункту, в зависимости от обвинения.

Борьба с пандемическим мошенничеством

Министерство юстиции ранее обвинило несколько сотен человек в мошенничестве, связанном с COVID-19. В августе 2023 года ведомство объявило о 718 принудительных действиях за предполагаемые преступления по мошенничеству COVID-19 с участием $836 млн. В частности, против 371 подсудимого выдвинуты уголовные обвинения.

Многие из этих случаев связаны с мошенничеством с выплатой пособий по страхованию от пандемической безработицы, а также мошенничеством, связанным с кредитами на случай экономических травм и ГЧП.

В марте прошлого года Налоговое управление США объявило, что его подразделение по уголовным расследованиям (CI) расследовало 1644 дела о налогах и отмывании денег на сумму 8,9 миллиарда долларов, которые были связаны с мошенничеством с COVID.

Дело касалось мошеннических кредитов, платежей и кредитов, направленных на поддержку американских рабочих и малого бизнеса.

Только за последний год мы открыли почти 700 новых расследований мошенничества с COVID, которые в совокупности составляют до 5 миллиардов долларов США. Об этом заявил глава CI Гай Фико. «Наши специальные агенты продолжают разыскивать мошенников, которые похищали деньги из государственных кредитных программ для своей личной выгоды. "

В этом месяце сенатор Джони Эрнст (R-Iowa) объявил о введении «Закона о полных коллекциях COVID», который направлен на продление разрешения Специального генерального инспектора по борьбе с пандемией (SIGPR) до 2030 года.

SIGPR, созданный в качестве сторожевого пса для надзора за кредитами, предоставляемыми в соответствии с Законом о помощи, помощи и экономической безопасности коронавируса, истекает в марте 2025 года. Продление разрешения позволяет SIGPR продолжать преследовать людей, которые украли средства от COVID, зарезервированные для малого бизнеса.

Художники-конкуренты воспользовались болью малого бизнеса во время COVID, чтобы обмануть правительственные программы, предназначенные для помощи трудолюбивым американцам. Эрнст сказал.

«Хотя мы имеем долг в 36 триллионов долларов, мы особенно не можем позволить себе оставить более 200 миллиардов долларов, плавающих вокруг, особенно в руках мошенников. Мои коллеги-республиканцы и я следим за тем, чтобы в этой борьбе были доступны все ресурсы, чтобы вернуть деньги налогоплательщиков и привлечь к ответственности этих преступников. "