14 человек обвиняются в помощи от COVID на сумму 25 миллионов долларов, схема мошенничества с кредитами для малого бизнеса

Автор: Олдгра Фредли, The Epoch Times (выделено нами),

Четырнадцать человек были арестованы 28 мая за предполагаемое участие в схеме мошеннического получения более 25 миллионов долларов в фондах помощи COVID-19 и кредитах для малого бизнеса, гарантированных федеральным правительством.По данным Министерства юстиции (DOJ).

Министерство юстиции (DOJ) в Вашингтоне 10 марта 2025 года. Мадалина Василиу / The Epoch Times

Эти лица входят в число 18 лиц, обвиняемых в связи с этим делом. Четыре человека, которые еще не были арестованы, в настоящее время находятся в Армении, говорится в заявлении Министерства юстиции.

Всем им предъявлены обвинения в сговоре с целью обмана правительства, ложных заявлениях, мошенничестве с использованием электронных средств, банковском мошенничестве, отмывании денег, отмывании денежных инструментов, денежных операциях с имуществом, полученным в результате указанной незаконной деятельности, и структурировании финансовых операций для уклонения от требований отчетности.

Правоохранители изъяли около 20 000 долларов наличными, две счетные машины, бумажные кассовые ленты, мобильные телефоны, ноутбуки, два заряженных полуавтоматических пистолета и коробки с боеприпасами во время арестов.

Тайлер Хэтчер, специальный агент, отвечающий за уголовное расследование IRS, сказал, что обвиняемые были обвинены в мошенническом получении средств через Программу защиты зарплаты администрации малого бизнеса (SBA), программу кредитования на случай экономических травм и другие федеральные программы финансирования.

«Эти программы были созданы для оказания помощи физическим лицам и предприятиям, нуждающимся в финансовой помощи, и вместо этого были украдены названными ответчиками», — говорится в заявлении Хэтчера.

Среди арестованных были 42-летний Ваге Маргарян, который якобы поручил «владельцам фиктивных компаний» открыть банковские счета и сфабриковать документы для поддержки кредитных заявок, используемых для покупки других поддельных предприятий.

Прокуроры утверждали, что Маргарян организовал схему с 2018 по январь 2025 года и заплатил за налоговые декларации, которые ложно требовали миллионы доходов и десятки тысяч налогов.

Другим обвиняемым, названным Министерством юстиции, является 77-летний Феликс Паркер, который был арестован за якобы ложные заявления и предоставление поддельных документов, включая поддельные налоговые декларации, в январе 2023 года.

Паркер, как полагают, получил более 2 миллионов долларов через поддерживаемую правительством программу малого бизнеса.

Также арестован 47-летний Аксель Маркарян, которого обвинили в подаче поддельных документов для мошеннического обеспечения более $5 млн в кредитах СБА в июне 2023 года.

Прокуроры заявили, что Маркарян якобы передал соучастнику в Армении не менее 100 000 долларов всего через несколько месяцев после получения кредитов.

Власти также арестовали 37-летнего Саркиса Гарегиновича Саркисяна, который якобы подал ложное заявление и поддельные документы для получения кредита через Программу защиты зарплаты, которая предоставляет льготные кредиты, чтобы помочь малому бизнесу сохранить свой персонал и покрыть расходы во время пандемии. Саркисян якобы получил от программы более 700 тысяч долларов, создав поддельный бизнес.

«Эта транснациональная преступная сеть пыталась обмануть правительство на миллионы долларов и почти преуспела», — заявил Джон Пасчукко, исполняющий обязанности специального агента в Лос-Анджелесе.

Остается неясным, было ли ответчикам назначено юридическое представительство на момент публикации.